ΑΕΓΕΚ: Αποφάσεις ά επαναληπτικής έκτακτης γενικής συνέλευσης

 Α. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, Παρασκευή 26.01.2007 και ώρα 12.00 μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η 1η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ. Επί συνόλου 104.828.128 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 33.399.084 κοινές μετοχές, ήτοι 31,861% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 40 με 32.986.869 κοινές μετοχές (31,468%) και από τους μετόχους που δέσμευσαν εκπροθέσμως παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 3 με 412.215 κοινές μετοχές (0,393%).

Κατόπιν τούτου δεν επετεύχθη η απαρτία του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον επί του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείτο (κατ΄΄΄΄ άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 2190/1920 και άρθρο 22 γ του καταστατικού της εταιρίας) για την έγκριση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι για:

1.Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού "ζημίες εις νέον" της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού "ζημίες εις νέον" της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και η παραπάνω Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε.

Οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι κοινών μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία πραγματοποίησης της οποίας θα αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Β. Η εταιρία ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σήμερα, Παρασκευή 26.01.2007 και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 18-20 στον Δήμο Αμαρουσίου, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η 1η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ. Επί συνόλου 3.195.000 προνομιούχων ονομαστικών χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, παραστάθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν 1.011.283 προνομιούχες μετοχές, ήτοι 31,652% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων από τους μετόχους που δέσμευσαν εμπροθέσμως παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν 22 με 997.083 προνομιούχες μετοχές (31,208%) και από τους μετόχους που δέσμευσαν εκπροθέσμως παρέστη 1 με 14.200 προνομιούχες μετοχές (0,444%). Κατόπιν τούτου δεν επετεύχθη η απαρτία του 1/2 (50,00%) τουλάχιστον επί του συνολικού προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία απαιτείτο (κατ΄΄ άρθρο 29 παρ. 4 του Ν. 2190/1920 και άρθρο 22 γ του καταστατικού της εταιρίας) για την έγκριση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ήτοι για:

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, και ταυτοχρόνως μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (α) με συμψηφισμό ζημιών (αποθεματικού) μετάβασης στην πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, και (β) με συμψηφισμό μέρους του λογαριασμού "ζημίες εις νέον" της απορροφηθείσας εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και του λογαριασμού "ζημίες εις νέον" της απορροφηθείσας εταιρίας ΜΕΤΩΝ Α.Ε., όπως εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των άνω απορροφηθεισών εταιριών της 30ης Ιουνίου 2005, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας. Ακολούθως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και των λοιπών όρων της αύξησης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών θεμάτων της αύξησης και δη των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χρηματιστήριο Αθηνών και την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο και κάθε σχετικού θέματος.

3. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας (α) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1(γ) του καταστατικού και το άρθρο 13 παρ. 1 (γ) του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, και (β) να προβαίνει, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3156/2003 και τα άρθρα 3(α) και 13 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, εντός πενταετίας, σε έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ή/και ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, κατά ποσό που δεν υπερβαίνει το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την ημερομηνία που θα χορηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και η παραπάνω Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε.

Οι κ.κ. μέτοχοι, κάτοχοι προνομιούχων μετοχών της εταιρίας ΑΕΓΕΚ, θα κληθούν μετά από πρόσκληση του Δ.Σ της εταιρίας, να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σε 2η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η ημερομηνία πραγματοποίησης της οποίας θα αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση που θα ανακοινωθεί προσεχώς.