ΜΕΤΚΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ανακοινώνει ότι την 6η Μαΐου  2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 188 μέτοχοι εκπροσωπούντες 37.623.676 μετοχές, ήτοι ποσοστό 72,42% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 72.26% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 86.456 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε παμψηφεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

2. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 72.42% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 και χορήγηση αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν.2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους πενήντα λεπτών του ευρώ (€0,50) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή θα ανέρχεται τελικά σε σαράντα πέντε λεπτά του ευρώ(0,45€ ). Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 8η Μαΐου 2015 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 15η Μαΐου 2015. Επίσης ενέκρινε την καταβολή αμοιβής ύψους έως τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 3.600.000) επί των πραγματοποιηθέντων κερδών της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014 κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

3. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 72.26% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 86.456 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 98,15% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

4. Με  έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 70,07% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 1.222.193 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία ήτοι με ποσοστό 99,19%  επί των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Λεωφ. Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των  ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (80.960,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

5. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 72.42% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το πέμπτο θέμα και δη την σύμβαση που εμπίπτει στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

6. Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 72.42% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 95,97% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί επικύρωσης της σύνθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

i. Φίλιππος  Ζώτος  του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ,

ii. Ιωσήφ Αβαγιανός του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΘΗΝΑΣ, και

iii. Νικόλαος  Μπακιρτζόγλου του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ

7. Επί του εβδόμου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου και των προοπτικών αυτού.