ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για το έτος 2015, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 03/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

- Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014, μετά των επΆ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

- Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014. 

- Απόφαση σχετικά με την διανομή των κερδών της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014. 

- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014. 

- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 

- Έγκριση των μισθών – αμοιβών των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην χρήση 2014 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2015. 

- Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ¶ρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920. 

- Έγκριση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο νέου μέλους σε αντικατάσταση αποβιώσαντος μέλους. 

- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

- Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξής, οι μέτοχοι καλούνται σε A΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/6/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας), για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γ.Σ. οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή το μέρος των μετοχών τους (για το οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου) μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις δέσμευσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στη Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.

Αθήνα, 30/04/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ό,τι ακριβές αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ