Νηρέας: Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000
(πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18)
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Απριλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.

2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2014 (01/01/2014- 31/12/2014).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920 .

6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .

8. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

9. Έγκριση συμβάσεων άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει.

10. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συμφωνίας αναδιάρθρωσης, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόμενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), με τα οποία θα αναχρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης.

11.Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής της μείωσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

12.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των
υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

13. Έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 Ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

14. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 4.653.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για τη χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

15.Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, ύψους έως 58.219.126 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

16. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 31.450.000 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην σύναψή του.

17. Τροποποίηση όρων υφιστάμενου ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου αρχικού ύψους €19.995.575,10, που εκδόθηκε την 12/7/2007.

18. Τροποποίηση των άρθρων 25 και 41 του Καταστατικού προκειμένου να δοθεί η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003.

19. Τροποποίηση των άρθρων 8 και 10 του Καταστατικού προς εναρμόνιση του Καταστατικού με τις κείμενες διατάξεις.

20.Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 4 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 15 Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 20/4/2015
δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του
Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο
τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας
γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή
εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία
του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την
15/4/2015 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης
(5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση
σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το
αργότερο την 17/4/2015 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση
της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Για την Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 4/5/2015 η ιδιότητα του
Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 30/4/2015 (Ημερομηνία
Καταγραφής Α’ Επαναληπτικής), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4ης)
ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α’ Επαναληπτικής Γενικής
Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση
σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το
αργότερο την 1/5/2015 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση
της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Για τη Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 15/5/2015 η ιδιότητα του
Μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 11/5/2015 ήτοι κατά την έναρξη της
τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β’
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να
περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 12/5/2015 ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα
πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.
Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση, μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την
αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν.
2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από
άδεια της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν
προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση
άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης
και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα
στην ημερομηνία καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.
Η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς
τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή η δυνατότητα
εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι
υλοποιήσιμη.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής
Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο μέχρι την 5/4/2015 δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν
από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων
στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη,
στις 7/4/2015 δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που
έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ.
3 του Κ.Ν. 2190/1920.
(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη
διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.
2190/1920, το αργότερο μέχρι την 14/4/2015 ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για
θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια
διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την
13/4/2015 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της
Γενικής Συνέλευσης.
(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία
μέχρι την 14/4/2015 δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση της 20/4/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για
τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το
ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι
σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με
τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται
να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που
κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα
πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση με αυτούς. Το διοικητικό
συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για ουσιώδη
αποχρώντα λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί
να είναι , κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο
διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του
Κ.Ν.2190/1920.
(ε) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία
μέχρι την 14/4/2015 δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση της 20/4/2015 το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των
μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.
Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν
να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη
αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται
οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας
ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως,
είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση. Κάθε μέτοχος
μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν
στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά
πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε
περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν
εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές
που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική
Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί
να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο
μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να
εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του
μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει
σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η
οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον
έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή
ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,
ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με
ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο
διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και
κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρείς (3)
ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της (www.nireus.com)
το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου, το οποίο μπορεί
επίσης να ζητηθεί από τα Γραφεία της Εταιρείας (τηλ. 210-6698335). Το εν
λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο
στα Γραφεία της Εταιρείας, στη διεύθυνση 1o χλμ Λεωφόρου Κορωπίου
Βάρης και Δημοκρίτου ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 6626804
Υπόψη κας Κωτσοβού τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία
της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την
επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου
και παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας στο τηλ. 210 66 98 335.

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920
συμπεριλαμβανομένης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής
Συνέλευσης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων
απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και των
δικαιωμάτων των μετόχων, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα της Εταιρίας www.nireus.com

Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ
Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "NHΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. " (εφεξής η
"Εταιρία"), σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.Ν.
2190/1920 όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και
των ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας στις 30/3/2015,
ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας σε
Τακτική Γενική Συνέλευση την 20/4/2015 στο Ημερήσιο Δελτίο του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται σε 63.697.153 εκ των οποίων 22.390 είναι
ίδιες μετοχές.

Κορωπί, 30/3/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ