Δομική: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

 Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι συνήλθε στις 15/1/2007 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14, στο Ηράκλειο Κρήτης και ώρα 10:00 πμ στην οποία παρέστησαν 2 Μέτοχοι κομιστές 9.603.429 μετοχών, ποσοστό 59,37% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου 9.603.429 δηλαδή ποσοστού 59,37% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με την ως άνω απαρτία έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Εφαρμογή της παρ. 12 του αρ. 16 Ν. 2190/1920. Ακύρωση 148.905 Μετοχών της εταιρείας που
αποκτήθηκαν από την ίδια και μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 71.474,40 Ευρώ. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 9.603.429 μετοχές, ποσοστό
100%.

2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 9.603.429 μετοχές, ποσοστό 100%.

3. Παροχή ειδικής άδειας στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Συνατσάκη για τη συμμετοχή του από κοινού με την Εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., στην ίδρυση ανωνύμων εταιρειών και τη διοίκηση αυτών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 9.603.429 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Παροχή ειδικής έγκρισης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Συνατσάκη για τη συμμετοχή του, από κοινού με την Εταιρεία ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., στην ίδρυση των εταιρειών Αιολικό Ρούσκιο Α.Ε., Αιολική Ανατολικής Αχαΐας Α.Ε. και ΔΙ.Π.ΑΚ. Α.Ε. και τη διοίκηση αυτών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 9.603.429 μετοχές, ποσοστό 100%.

5. Έγκριση έναρξης διαδικασίας απόσχισης Αιολικού πάρκου Βοσκερού με εισφορά αυτού σε εταιρεία του ομίλου. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 9.603.429 μετοχές, ποσοστό 100%.

6. Έγκριση αγοράς μετοχών εταιρείας ΔΙ.ΠΑ.Κ. ΑΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρο 23α ν. 2190/1920. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έκτο θέμα στο σύνολο τους 9.603.429 μετοχές, ποσοστό 100%.

7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Αναφορικά με τις δραστηριότητες τις εταιρείας στον Ενεργιακό τομέα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Κος Συνατσάκης ενημερώνει του μετόχους για τα ακόλουθα:

α. Η εταιρεία Αιολικό Κουλούκωνα ΑΕ η οποία είναι θυγατρική της Δομική Ενεργειακή Α.Ε. έχει πάρει άδεια εγκατάστασης ισχύος 5MW. Η εργασίες κατασκευής του εν λόγω πάρκου ξεκινούν άμεσα.

β. Η εταιρεία Αιολικό Ρουσκιό ΑΕ έχει λάβει από τη Ρ.Α.Ε. άδεια παραγωγής για πάρκο ισχύος 28MW. Έχει ήδη κατατεθεί στην αρμόδια αρχή η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύντομα αναμένεται η άδεια εγκατάστασης.

γ. Οι μέτοχοι επίσης ενημερώνονται ότι η Δομική Κρήτης ΑΕ μέσω θυγατρικών εταιρειών στις οποίες θα συμμετάσχει, θα υποβάλει σε μέρη τα οποία έχει ήδη επιλέξει, αιτήσεις για δημιουργία Φωτοβολταικών Πάρκων άνω των 10MW.

Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το έβδομο θέμα στο σύνολο