Αθηνά ΑΤΕ: Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

Στις 04/03/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 89,447% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 81.337.732. μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,447%) αποφάσισε όπως μετατεθεί η συζήτηση του παρόντος θέματος στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα έως τις 30/06/2015.

Θέμα 2ο: Παροχή ειδικής άδειας βάσει του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη σύμβασης παροχής εγγύησης και την παροχή λοιπών ασφαλειών υπέρ της μητρικής εταιρείας με το διακριτικό τίτλο "J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.". Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,447%), εγκρίνει στο σύνολό της ως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, την από 19.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και κάθε συναλλαγή ή πράξη που διενεργήθηκε βάσει αυτής και παρέχει την ειδική άδεια βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει για τη σύμβαση παροχής εγγύησης και την παροχή λοιπών ασφαλειών υπέρ της «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.», σχετικά με τη λήψη του Ομολογιακού Δανείου από την «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.», ποσού 186.598.000,00€.

Θέμα 3ο Παροχή ειδικής άδειας βάσει του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 για την παροχή ασφαλειών υπέρ της μητρικής εταιρείας με το διακριτικό τίτλο "J&P ΑΒΑΞ Α.Ε." Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,447%), εγκρίνει στο σύνολό της ως απαιτείται από τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2, 3, 4 και 5 του κ.ν. 2190/1920, την από 19.12.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και κάθε συναλλαγής ή πράξης που διενεργήθηκε βάσει αυτής και παρέχει την ειδική άδεια βάσει του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει για τη σύμβαση παροχής εγγύησης και την παροχή λοιπών ασφαλειών υπέρ της «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.» σχετικά με τη λήψη του Ομολογιακού Δανείου από την «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.», ποσού 265.000.000,00€.

Θέμα 4ο Διάφορες ανακοινώσεις Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα ήτοι με 81.337.732 ψήφους (ποσοστό 89,447%), εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για το νομότυπο των μεταβιβάσεων των συμμετοχών που κατέχει η Εταιρεία στις παρακάτω εταιρείες:

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ, (ποσοστό συμμετοχής 5%)
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (ποσοστό συμμετοχής 2,1%)
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ (ποσοστό συμμετοχής 2,1%)