Creta Farm: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ότι πραγματοποιήθηκε την 27.2.2015 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της (15ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Ρεθύμνου – Ηρακλείου, περιοχή Πρίνου, θέση Λατζιμάς, Δήμου Ρεθύμνης, Π.Ε. Ρεθύμνης) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόπιν της από 6.2.2015 πρόσκλησης του Δ.Σ. της εταιρείας, στην οποία παραστάθηκαν καθ’ όλη τη διάρκειά της δύο (2) μέτοχοι της εταιρείας (αμφότεροι δι΄ αντιπροσώπου), που εκπροσωπούν συνολικά 24.074.192 μετοχές επί συνόλου 29.480.000 μετοχών, δηλαδή ποσοστό 81,66% του συνόλου των μετοχών και ποσοστό 82,06% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, καθώς τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε 143.533 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία αναστέλλονται, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 παρ. 8 του Κ.Ν 2190/1920, και συνεπώς η Γενική Συνέλευση είχε την απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ειδικότερα, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

Επί του 1ου Θέματος: Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικoύ Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την έκδοση ομολογιακών δανείων μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας, εγκρίθηκε παμψηφεί η έκδοση ομολογιακών δανείων, συνολικού ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, μετατρέψιμων σε μετοχές της εταιρείας και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί και να αποφασίσει για τους ειδικότερους όρους, τον τρόπο διάθεσης, την εισαγωγή ή μη προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά και γενικότερα να προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης των εκδοθησόμενων ομολογιακών δανείων.

Επί του 2ου Θέματος: Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικoύ Συμβουλίου της εταιρείας προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφορικά με την έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, εγκρίθηκε παμψηφεί η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων, συνολικού ποσού είκοσι εκατομμυρίων ευρώ 27/2/2015 (20.000.000 €) κατ’ ανώτατο όριο, και η παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευτεί και να
αποφασίσει για τους ειδικότερους όρους, τον τρόπο διάθεσης, την εισαγωγή ή μη προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά και γενικότερα να προβεί σε κάθε απαραίτητη σχετική ενέργεια για την ολοκλήρωση της έκδοσης και κάλυψης των εκδοθησόμενων ομολογιακών δανείων.

Επί του 3ου Θέματος: Δεν τέθηκε θέμα προς λήψη απόφασης.