ΓΕΒΚΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

 Η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε. με επιστολή της προς το Χ.Α. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
"Σας γνωρίζουμε ότι σήμερα 10 Ιανουαρίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 3.30 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρίας μας 18ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 40,46%, παραστάθηκαν τρεις (3) μέτοχοι που κατείχαν 9.735.832 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ον

Εκλέχθηκε νέο, 8μελές, Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία που αρχίζει από την εκλογή του και παρατείνεται, σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού της εταιρίας, μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της πενταετίας, ήτοι το αργότερο μέχρι 30/6/2012.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

1. Γεώργιο Κρεμύδα του Κωνσταντίνου και της Aννας, Εκτελεστικό μέλος.

2. Κωνσταντίνο Κρεμύδα του Γεωργίου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.

3. Μιλτιάδη Κούρβα του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, Εκτελεστικό μέλος.

4. Θεόδωρο Κονιδάρη του Βασιλείου και της Πηνελόπης, Εκτελεστικό μέλος.

5. Αχιλλέα Γλαβά του Μιχαήλ και της Φωτεινής, Εκτελεστικό μέλος.

6. Παναγιώτη Γεωργάνα του Στέφανου και της Ρηγίνας, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

7. Γαβριήλ Παναγιωτίδη του Αλέξανδρου και της Ισμήνης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

8. Παύλο - Σπυρίδων Κορώνη του Νικολάου και της ?ννας, Μη εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 2ον

Καθορίσθηκαν, στο ποσό των 14.800 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου & Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο
10/01-30/06/2007.

Θέμα 3ον

Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη της εταιρίας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιριών του ομίλου της εταιρίας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920."