Πετζετάκης: Έντυπο παροχής πληροφοριών

Η ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε., στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της σε μέλη Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μ΄΄ αυτήν εταιριών, όπως αυτό αποφασίστηκε, θεσπίστηκε και καταρτίστηκε, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, και των Ειδικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων με ψήφο μετοχών της, της 29.7.2004 και της 27.4.2006, και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 18.11.2004, της 18.1.2005, της 18.1.2006, της 2.5.2006 και της 1.11.2006, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1(ε) ν. 3401/2005, για τα ακόλουθα:

1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, και των Ειδικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων με ψήφο μετοχών της, της 29.7.2004 και της 27.4.2006, με τις οποίες θεσπίσθηκε κατ΄΄ αρχήν και ακολούθως τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μ΄΄ αυτήν εταιριών, καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται στη Δνση Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 1.10.2004 και την 11.5.2006 αντίστοιχα, σχετικές δε ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν στα υπ΄΄ αριθμ. 12329/5.10.2004 και 3055/12.5.2006 Φ.Ε.Κ., τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε., αντίστοιχα.

2. Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται κατωτέρω, οι Δικαιούχοι κλήθηκαν μέχρι την 30.11.2006 να δηλώσουν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε ειδική προτυπωμένη φόρμα που τους χορήγησε η Εταιρία την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Οριστικά Δικαιώματά τους 

3. Η προσφορά αυτή απευθύνθηκε σε 26 στελέχη της Εταιρίας (μέλη Δ.Σ., γενικούς
διευθυντές, στελέχη και λοιπό προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μ΄΄ αυτήν εταιριών), που εργάζονταν στην Εταιρία και στις συνδεδεμένες μ΄΄ αυτήν εταιρίες κατά το χρόνο υιοθέτησης και τροποποίησης του Προγράμματος από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, και τις Ειδικές Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων με ψήφο μετοχών της, της 29.7.2004 και της 27.4.2006, και αφορούσε σε 1.180.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η καθεμία.

4. Η τιμή άσκησης κάθε δικαιώματος του Προγράμματος ορίσθηκε σε ευρώ 1,00 το καθένα.

5. Το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των ευρώ 24.069.146,00 και διαιρείται σε 24.069.146 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 1,00 η καθεμία.

6. Μετά τη λήξη την 30.11.2006 της προθεσμίας δήλωσης των Δικαιούχων της πρόθεσής τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Οριστικά Δικαιώματά τους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προέβη εντός του Δεκεμβρίου 2006 σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, ενώ μετά την εμπρόθεσμη καταβολή από τους Δικαιούχους της αξίας των ασκουμένων από αυτούς δικαιωμάτων προαίρεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προέβη, επίσης, σε πιστοποίηση της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 κ.ν. 2190/1920. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε οι μετοχές που αντιστοιχούν στα ασκηθέντα δικαιώματα να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

7. Ο αριθμός των νέων μετοχών, που τελ εκδοθούν και θα ζητηθεί η εισαγωγή τους στο Χ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των μετοχών, για τις οποίες έχει ασκηθεί το σχετικό δικαίωμα και έχει καταβληθεί το σχετικό ποσό.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Πρόγραμμα: Σκοπός του Προγράμματος είναι η δυναμική ένταξη των Δικαιούχων στην ανάπτυξη της Εταιρίας, η αναγνώριση της συμβολής και σημασίας τους στην αύξηση της δυναμικότητας της Εταιρίας και η παροχή σ΄΄ αυτούς της δυνατότητας μεσοπρόθεσμης κεφαλαιουχικής επένδυσης, μέσω της διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρίας σε προνομιακή τιμή. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων κοινών μετοχών της, και των Ειδικών Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρίας, κατόχων προνομιούχων με ψήφο μετοχών της, της 29.7.2004 και της 27.4.2006, θεσπίσθηκε Πρόγραμμα δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της σε μέλη Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μ΄΄ αυτήν εταιριών, ορίζοντας ως ανώτατο αριθμό μετοχών, οι οποίες δύνανται τελικά να εκδοθούν, εάν ασκηθούν όλα τα χορηγούμενα δικαιώματα προαίρεσης, τις 2.406.914 κοινές ονομαστικές μετοχές, που θα διατεθούν σε 4 έτη (4 Ημερομηνίες Οριστικοποίησης):

α. ποσοστό 8,142% των ως άνω κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 180.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που έχει ήδη διατεθεί τον Ιανουάριο του 2005 υπό τη μορφή Οριστικών Δικαιωμάτων, δύνανται να ασκηθούν από τους Δικαιούχους μέχρι το Νοέμβριο του 2006,

β. ποσοστό 41,546% των ως άνω κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 1.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, που έχει ήδη διατεθεί το Μάιο του 2006 υπό τη μορφή Οριστικών Δικαιωμάτων, δύνανται να ασκηθούν από τους Δικαιούχους μέχρι το Νοέμβριο του 2006 ή το Νοέμβριο του 2007,

γ. έως ποσοστό 25,00% των ως άνω κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ήτοι έως 601.729 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα διατεθούν τον Ιανουάριο του 2007 υπό τη μορφή Οριστικών Δικαιωμάτων και θα δύνανται να ασκηθούν από τους Δικαιούχους μέχρι το Νοέμβριο του 2007 ή το Νοέμβριο του 2008, και

δ. έως ποσοστό 17,521% των ως άνω κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, ήτοι έως 421.728 κοινές ονομαστικές μετοχές, θα διατεθούν τον Ιανουάριο του 2008 υπό τη μορφή Οριστικών Δικαιωμάτων και θα δύνανται να ασκηθούν από τους Δικαιούχους μέχρι το Νοέμβριο του 2008 ή το Νοέμβριο του 2009, ενώ εξουσιοδοτήθηκε ειδικά το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίζει και να απονέμει οριστικά στους Δικαιούχους κατά τις Ημερομηνίες Οριστικοποίησης τόσο τα Δικαιώματα Προαίρεσης, ήτοι το ακριβές ποσοστό του ανώτατου αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών που θα διατεθεί, όσο και τα μη ασκηθέντα Οριστικά Δικαιώματα, δυνάμενο δηλαδή να μεταβάλλει κατά τις Ημερομηνίες Οριστικοποίησης τα ως άνω ανώτατα ποσοστά.

2. Καθορισμός Δικαιούχων: Τα πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, είναι μέλη Δ.Σ., γενικοί διευθυντές, στελέχη και λοιπό προσωπικό της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μ΄΄ αυτήν εταιριών, που εντάσσονται σε 3 Ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το Οργανόγραμμα της, ήτοι την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης, την Ομάδα Παραγωγής και Επιχειρησιακής Λειτουργίας και την Ομάδα Εμπορικής Ανάπτυξης.

3. Οριστικοποίηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης: Το Δικαίωμα Προαίρεσης παραχωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας στους Δικαιούχους ως επιβράβευση της αποδοτικότητάς τους, έχει ως σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της παραγωγικότητας, καθώς και τη σύσφιξη των σχέσεών τους με την Εταιρία, και οριστικοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την Ημερομηνία Οριστικοποίησης, όπου και εξετάζεται η επίτευξη των στόχων από τις Ομάδες των Δικαιούχων κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση, όπως αυτοί τίθενται με προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Χρόνος άσκησης: Μετά την κατοχύρωση κατά την Ημερομηνία Οριστικοποίησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης στους Δικαιούχους ως Ορισά Δικαιώματα, αυτά δύνανται να ασκηθούν χωρίς επιπλέον όρους εντός 2 ετών από την Ημερομηνία Οριστικοποίησής τους, κατόπιν υποβολής προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφης δήλωσης σε ειδική προτυπωμένη φόρμα της Εταιρίας μέχρι το τέλος Νοεμβρίου είτε του Έτους Οριστικοποίησης είτε του αμέσως επομένου έτους. Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα εκδίδει κάθε Δεκέμβριο μετοχές στους Δικαιούχους, που άσκησαν το Οριστικό τους Δικαίωμα, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αντίστοιχα, θα ορίζει την προθεσμία καταβολής από τους Δικαιούχους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, μετά τη λήξη της οποίας θα πιστοποιεί την ολική ή τη μερική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και θα προβαίνει σ΄΄ όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μέχρι την πίστωση της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών των Δικαιούχων με τις νέες μετοχές της Εταιρίας και την έναρξη της διαπραγμάτευσης αυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

4. Τιμή διάθεσης: Η τιμή απόκτησης μετοχής της Εταιρίας κατόπιν άσκησης Οριστικού Δικαιώματος ορίσθηκε στο ποσό του ευρώ 1,00.

Υπεύθυνος: σύνταξης του παρόντος Εντύπου και της ακρίβειας του περιεχομένου του είναι ο κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας (Λεωφ. Βουλιαγμένης και Πατρ. Γρηγορίου 1 - 3, Γλυφάδα, τηλ. 2108937100).

Διάθεση Εντύπου: Το παρόν Έντυπο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Βουλιαγμένης και Πατρ. Γρηγορίου 1 - 3, Γλυφάδα, και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.petzetakis.gr).

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Eξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κα Κατερίνα Σφυρή, τηλ.: 2108937300, e-mail: investor_relations@petzetakis.gr).