Epsilon Νet: Αποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη (Ζώνη ΕΜΟ, πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 35, Κωνσταντινοπολίτικα) της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.641.131 μετοχές σε σύνολο 5.587.720 μετοχών, ήτοι ποσοστό 83,06% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή χρηματικής διανομής ποσού 7.264,04 € και δη ποσού 0,0013 € ανά μετοχή της εταιρείας, το οποίο προέρχεται από την αυτοτελή φορολόγηση και συνακόλουθη διανομή αφορολόγητων αποθεματικών ποσού 7.279,26 € που είχαν σχηματισθεί με βάση το ν. 2238/1994, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013, ενώ ποσό 15,22 € για τις ανάγκες στρογγυλοποίησης της αξίας έκαστης μετοχής που θα διανεμηθεί κατά τα ανωτέρω, εξαιρέθηκε της χρηματικής διανομής. Επίσης παρασχέθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως.

2. Ενέκρινε την ανασυγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. που έγινε με το από 10/07/2014 πρακτικό του και την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, βάσει του από 14/11/2014 πρακτικού του Δ.Σ.

3. Για την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της  που ανέκυψαν με την μίσθωση των νέων επαγγελματικών χώρων, επέκτεινε το σκοπό αυτής στην παροχή υπηρεσιών ειδών εστίασης  και τροποποίησε το άρθρο 2 του Καταστατικού της εταιρείας.

Επιπρόσθετα η εταιρεία γνωστοποιεί ότι δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.