Diversa: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στην Αθήνα σήμερα 31/12/2014 και ώρα 10:30π.μ., στα γραφεία της εταιρείας Diversa A.E.B.E., συνήλθαν σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι αυτής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της από 10/12/2014 πρόσκλησης του Δ.Σ. Στο επισυναπτόμενο αρχείο αναφέρονται οι απόφάσεις που έλαβαν οι μέτοχοι σχετικά με τα προς συζήτηση θέματα.

1. Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων όπως αυτές καταρτίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και οι οποίες είναι καταχωρημένες στο βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών που έχουν ορισθεί για την κλειόμενη χρήση.

3. Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως που έληξε την 30/06/2014.
4. Με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων εκλέγονται για την τρέχουσα χρήση ως τακτικός ελεγκτής η κα.: η Λύτρα Χρυσούλα με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 23581 και αναπληρωματικός ο Μπαρλάς Παναγιώτης με αρ. μητρώου ΣΟΕΛ 29701
5. Επί του θέματος αυτού η Γ.Σ εξουσιοδοτεί τον κ. Κλοκοτάρα Κων/νο και Κ. Τσιμπίδα Παναγιώτη να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της παρούσης Γ.Σ

6. Επί του έκτου θέματος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει όλες ανεξαιρέτως τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκαν μέχρι και της παρούσης Γενικής Συνέλευσης.
7. Επί του έβδομου θέματος και εφόσον δεν συντρέχει λόγος για αλλαγή της σύνθεσης του Δ.Σ., η Γ.Σ. αποφασίζει να μην υπάρξει μεταβολή.
8. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και αποφασίζει:
α) την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, κατά το ποσό των 704.000,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της κάθε μετοχής κατά 0,40 €. Έτσι, μετά τη μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1.056.000,00 € διαιρούμενο σε 1.760.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 € η κάθε μία.
β) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
9. Επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει το σώμα για διάφορα θέματα που αφορούν την τρέχουσα πορεία της εταιρείας.