Space Hellas: Aποφάσεις έκτακτης γενικής συνέλευσης

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας με την επωνυμία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» συνήλθε την 30η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 312, Αγία Παρασκευή.

Στην συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 88,00% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.

Κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί, δηλαδή με ποσοστό 100%, των παρισταμένων μετόχων επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ο: ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΥ 80.128,39 ΕΥΡΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 Ν. 4172/2013 και ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μετά από νόμιμη ψηφοφορία, με συνολικό αριθμό μετοχών και έγκυρων ψήφων πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τρεις (5.681.983), ενέκρινε παμψηφεί δηλ. πέντε εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα τρεις (5.681.983) συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων την ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών προηγουμένων ετών συνολικού ύψους 80.128,39 ¤, τα οποία, μετά την αφαίρεση του φόρου 19%, και αφού ληφθεί υπόψη η απαιτούμενη προσαρμογή του για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα δύο δεκαδικά ψηφία, ανέρχονται σε ¤ 64.565,30, μέσω της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά ένα λεπτό (¤0,01), καθώς και τη μεταφορά του υπολοίπου ποσού των ¤ 418,14 στο υπόλοιπο εις νέον, αφού φορολογηθεί με βάση τις διατάξεις του αρ. 72 Ν. 4172/2013 και τις σχετικές εγκυκλίους.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση απεφάσισε παμψηφεί ομοίως την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη δύο νέων παραγράφων στο τέλος αυτού, ως ακολούθως:

«Με την από 30/12/2014 απόφαση της Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 64.565,30 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας κατά ένα λεπτό (¤0,01), ήτοι από 1,60 Ευρώ σε 1,61 Ευρώ η καθεμία, λόγω κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών προηγουμένων ετών σύμφωνα με το Ν. 4172/2013.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες δεκατρία Ευρώ και τριάντα λεπτά (¤ 10.395.013,30) και διαιρείται σε έξι εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα (6.456.530) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 1,61 Ευρώ η κάθε μία, ολοσχερώς καταβεβλημένο.»

Τέλος, η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων και την εκ νέου κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 

ΘΕΜΑ 2Ο : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δεν υπήρχαν ανακοινώσεις.