CPI: Αποφάσεις ΓΣ

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία CPI ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ, η οποία πραγματοποιήθηκε την 29.12.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. παρόντες ήταν 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,53% των μετοχών και ψήφων και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις:

- Εγκρίθηκαν οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1.7.2005 έως 30.6.2006 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

- Εγκρίθηκαν για την χρήση 1.7.2005-30.6.2006 οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού συμβουλίου για τις χρήσεις που θα λήξουν 30.6.2007 και 30.6.2008.

- Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου από 1.7.2005 έως 30.6.2006.

- Επικυρώθηκε η εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

- Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως εξής:

1) Παπαθάνος Χρήστος του Αριστείδη, 2) Τόλης Νικόλαος του Κων/νου, 3) Χατζηαντώνης - Φωταράς Κων/νος του Μόσχου, 4) Γαλουζίδης Μιχάλης του Φραγκίσκου, 5) Σκούρας Κων/νος του Χρήστου, 6) Πίγκα Ελένη του Δημητρίου, 7) Ζαριφόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου.

Από τα ανωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχάλης Γαλουζίδης και Νικόλαος Τόλης είναι ανεξάρτητα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.

- Προεγκρίθηκαν συμβάσεις εργασίας και αμοιβές που θα καταβληθούν σύμφωνα με το άρθρο 23 α παρ.2 του Ν. 2190/20.

- Δόθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Ν. 2190/20.

- Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας (σκοπός της Εταιρείας) με την προσθήκη των εξής:

1. Της δυνατότητας πάσης μορφής εκμετάλλευσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών (Η/Υ) ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών ηλεκτρονικών υπολογιστών εν γένει, συνδεομένων ή μη με υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακών συσκευών αναπαραγωγής εικόνων ή ήχων, εκτυπωτικών συσκευών, ηλεκτρονικού υλικού και συναφών ανταλλακτικών, όπως και προγραμμάτων Η/Υ.

2. Της ανάληψης διεκπεραίωσης διαφόρων εργασιών και δραστηριοτήτων πελατών με χρήση μέσων και τεχνογνωσίας της εταιρείας (παροχή υπηρεσιών outsourcing). 3. Της δημιουργίας, λειτουργίας και εκμετάλλευσης εφαρμογών διαδικτύου για την άσκηση δραστηριοτήτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου επί προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας ή τρίτων. Η ως άνω μεταβολή της δραστηριότητας της εταιρείας δεν προβλέπεται να επηρεάσει άμεσα την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.

- Εκλέχθηκαν ελεγκτές για την χρήση 1.7.2006 έως 30.6.2007 η εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική Α.Ε. (Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Ευστάθιος Καγιούλης και Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Αναστάσιος Καβελλάρης).

- Εγκρίθηκε επίσης η δυνατότητα αγοράς και απόκτησης εκ μέρους της Εταιρείας ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι το 5% του συνόλου των μετοχών, ήτοι μέχρι 495.375 μετοχές ως ανώτατο όριο, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 16 παρ. 5 του 2 Ν.2190/20 ως εξής:

α) οι αγορές να διενεργηθούν από 0.90 Euro ανά μετοχή (κατώτατο όριο) ως 2 Euro ανά μετοχή (ανώτατο όριο).

β) εξουσιοδότησε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την κρίση του και όταν εκείνο θεωρήσει σκόπιμο μέ ειδική απόφασή του (μία ή περισσότερες φορές) να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 5% επί του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι μέχρι 495.375 μετοχές και με τιμή από 0,90 Ευρώ (κατώτατη) έως 2 Ευρώ (ανώτατη) ανά μετοχή.

γ) οι αγορές των μετοχών θα διενεργηθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης οπότε παύει και η με την παρούσα απόφαση παρεχόμενη εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.