Χαλυβδόφυλλων: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Σήμερα, την 27η Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 9 π.μ. στα επί της οδού Θηβών 210 Αγ. Ι. Ρέντης γραφεία της εταιρείας συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφάσισε επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης της Προσκλήσεως ως εξής:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό άρθρο 15 §1 αφού σε αυτήν εκπροσωπούνται τέσσερις μέτοχοι με 8.500.528 μετοχές με δικαίωμα ψήφου ποσοστό 32,18%, έναντι του 1/5 του Μετοχικού Κεφαλαίου (26.408.040Χ1/5=5.281.608 μετοχές) που έχει δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέμα: Ενεκρίθη ομόφωνα η τροποποίηση του άρθρου 20 §1 του Καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και έτσι η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως πέντε (5) συμβούλους.