ΑΝΕΚ: Αποφάσεις β΄επαναληπτικής ΓΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η Β΄ Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας, της 23 Δεκεμβρίου 2006 ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι συνολικά 362 που εκπροσωπούσαν μετοχές 2.291.636 και ισάριθμες ψήφους ήτοι ποσοστό 58,19% του μετοχικού κεφαλαίου των προνομιούχων έκδοσης 90 & 96 (σύνολο κεφαλαίου 3.938.251μετοχές) και ψήφισαν 2.282.707 μετοχές. Ελήφθησαν εγκύρως αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

- Έγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ τριάντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών και πενήντα λεπτών (31.533.443,50) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών εις νέο (ψήφοι 2.182.379 ήτοι 95,60%).

- Εγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ εκατό ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (101.558.750) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατό μιας εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μία.

- Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν κατ? αρχήν στους παλαιούς μετόχους με δικαίωμα προτίμησης σε αναλογία δεκαεπτά (17) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές, κοινές και προνομιούχες μετοχές, με τιμή διάθεσης ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) η κάθε μία.

- Η καταβολή της αύξησης θα γίνει σύμφωνα με τον νόμο, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από σήμερα, με δικαίωμα παρατάσεως κατά έναν (1) ακόμη μήνα μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

- Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/1920, το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της κάλυψης.

- Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (καθορισμός προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, τακτοποίηση κλασματικών δικαιωμάτων με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση, διάθεση των τυχών αδιάθετων μετοχών και τους όρους αυτής, αμοιβές αναδόχων κ.λπ.). (ψήφοι 1.684.194 ήτοι 73,78%).
Τροποποίηση του άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου (ψήφοι 2.123.560 ήτοι 93,03%).