ΕΛΒΑΛ: Δελτίο τύπου έκτακτης γενικής συνέλευσης 24.11.2014

Σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε., στην οποία συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν από τους μετόχους όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 Πιο συγκεκριμένα,  εγκρίθηκε το από 1/10/2014 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η έκθεση της ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ»  σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών, οι εκθέσεις των ελεγκτικών εταιριών «RSM Greece SA» και  «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η συγχώνευση των ως άνω ανωνύμων εταιριών. Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης οι μέτοχοι της ΕΤΕΜ θα ανταλλάξουν 6 μετοχές της ΕΤΕΜ που κατέχουν με 1 νέα μετοχή της ΕΛΒΑΛ, οι δε μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν. Με βάση αυτή την σχέση ανταλλαγής θα εκδοθούν 1.461.447 νέες μετοχές.  

 Επίσης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,30 ευρώ σε 0,32 ευρώ και έκδοση νέων μετοχών, καθώς και η Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. Επίσης,  εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδοτήσεων στον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ. Συμβουλίου της εταιρίας για την υπογραφή κάθε σχετικού με την συγχώνευση εγγράφου και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κατά την κρίση του τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

 Τέλος επικυρώθηκε η εκλογή, την 29.10.2014, ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του κ. Σταύρου Βολουδάκη και εξελέγη ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης,μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Αβραάμ Μεγήρ.