ΕΤΕΜ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ. (ορθή επανάληψη)

Η εταιρία ΕΤΕΜ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11:30 π.μ., πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στο ξενοδοχείο «PRESIDENT», Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν δεκαεπτά (17) μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών 23.320.188 επί συνόλου μετοχών 30.009.210, ήτοι το 77,71%.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι: 

1. Την έγκριση: α) του από 1/10/2014 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ»  σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών, δ) των εκθέσεων των ελεγκτικών εταιριών «RSM Greece SA» και  «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιριών.

(Ψήφισαν: 23.320.188 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.853.948 (ήτοι 93,71% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι κατά 1.466.240 (ήτοι 6,29% των παρισταμένων ψήφων)).

2. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, στον κ. Εμμανουήλ Καρτσομιχελάκη,  εντεταλμένο Σύμβουλο της εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κατά την κρίση του τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών, στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.

(Ψήφισαν: 23.320.188 (ήτοι 100% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι υπέρ 21.853.948 (ήτοι 93,71% των παρισταμένων ψήφων), ψήφοι κατά 1.466.240 (ήτοι 6,29% των παρισταμένων ψήφων)).