ΕΛΒΑΛ: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

Η «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την 24η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  π.μ., πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στο Ξενοδοχείο “PRESIDENT”, Λεωφ. Κηφισίας 43 – Αθήνα. Παρέστησαν  δεκατέσσερις (14) μέτοχοι, που εκπροσωπούν 93.922.665 μετοχές επί συνόλου 124.100.815 μετοχών, ήτοι ποσοστό 75,68% του μετοχικού κεφαλαίου.

Επί των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν τα κάτωθι:

1. Την έγκριση: α) του από 1/10/2014 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» από την ανώνυμη εταιρία «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γ) της έκθεσης της ελεγκτικής εταιρίας «ABACUS EΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ»  σύμφωνα με το άρθρο 71 του Κ.Ν. 2190/20 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων εταιριών, δ) των εκθέσεων των ελεγκτικών εταιριών «RSM Greece SA» και  «Deloitte Business Solutions Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.» για την αποτίμηση της αξίας των συγχωνευομένων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ε) της συγχώνευσης των ως άνω ανωνύμων εταιριών.  (ψήφισαν: 93.922.665 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.922.665 (ήτοι 100,00%)).


2. Την  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίαςλόγω απορρόφησης της ανώνυμης εταιρίας «ΕΤΕΜ Α.Ε., ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ » και με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών - Αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και έκδοση νέων μετοχών – Τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. (ψήφισαν: 93.922.665 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.922.665 (ήτοι 100,00%)).

 3. Την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου, στον κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, Αντιπρόεδρο του Δ. Συμβουλίου της εταιρίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση κατά την κρίση του τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών , στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας (ψήφισαν: 93.922.665 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.922.665 (ήτοι 100,00%)).

4. Την επικύρωση της εκλογής του κ. Σταύρου Βολουδάκη ως εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Αβραάμ Μεγήρ. (ψήφισαν: 93.922.665 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.895.891 (ήτοι 99,97%), ψήφοι κατά 26.774 (ήτοι 0,03%)).

 5. Την εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Μπακούρη, μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Αβραάμ Μεγήρ. (ψήφισαν: 93.922.665 (ήτοι 100% των παριστάμενων ψήφων), ψήφοι υπέρ 93.922.665 (ήτοι 100,00%)).