Κορδέλλου: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρία, ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε στις 19 Δεκεμβρίου 2006 στα γραφεία της Εταιρίας στη Μάνδρα Αττικής, συγκροτήθηκε νόμιμα με τη συμμετοχή τριών (3) μετόχων που εκπροσωπούσαν 17.237.676 μετοχές και ψήφους ήτοι ποσοστό 81,22 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η ανωτέρω Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Εγκριση: (α) του από 2 Οκτωβρίου 2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (β) της από 29 Σεπτεμβρίου 2006 Επεξηγηματικής Έκθεσης του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και (γ) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρίας.

2. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της, 100% θυγατρικής εταιρίας, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 & 5 του Ν. 2166/1993.

3. Ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της Συμβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

4. Εγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (α) λόγω της απορρόφησης της εταιρίας ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και (β) λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους του αποθεματικού "Υπόλοιπο κερδών εις νέον", με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας. Και ειδικότερα : (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνολικού ποσού ΕΥΡΩ τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι και ογδόντα λεπτών (ΕΥΡΩ 424.486,80), η οποία θα προκύψει:

(α) εν μέρει από το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο εξ ΕΥΡΩ τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι τεσσάρων και τεσσάρων λεπτών (ΕΥΡΩ 374.224,04) λόγω της απορρόφησης της, 100% θυγατρικής εταιρίας, ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993 (αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εξ ΕΥΡΩ 1.370.665,96 αξίας της συμμετοχής της Εταιρίας), και

(β) εν μέρει με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού ?Υπόλοιπο κερδών εις νέον? ποσού ΕΥΡΩ πενήντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο και εβδομήντα έξι λεπτών (ΕΥΡΩ 50.262,76). Η ως άνω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας από ΕΥΡΩ 0,40 σε ΕΥΡΩ 0,42. Ακολούθως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει μετά την ως άνω αύξηση σε ΕΥΡΩ οκτώ εκατομμύρια εννιακόσιες δεκατέσσερεις χιλιάδες διακόσια είκοσι δύο και ογδόντα λεπτά (ΕΥΡΩ 8.914.222,80) διαιρούμενο σε είκοσι ένα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τριακόσιες σαράντα (21.224.340) μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,42 έκαστη.

5. Εγκριση της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση του Καταστατικού της κατά την ως άνω αύξηση.

6. Εγκριση έκδοσης υπό της εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων ύψους μέχρι 15.000.000 Euro και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. (με δικαίωμα υπεξουσιοδοτήσεως) για την διαπραγμάτευση και υλοποίηση αυτών.
Ειδικότερα εγκρίθηκε η έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 και δη ως ακολούθως:

Α. Υπό της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ για ποσό μέχρι 3.000.000 Euro.
Β. Υπό της EFG EUROBANK ERGASIAS AE για ποσό μέχρι 2.000.000 Euro.
Γ. Υπό της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ Λ.Τ.Δ. για ποσό μέχρι 2.000.000 Euro.
Δ. Υπό της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ" για ποσό 3.714.259,30 Euro και για ποσό μέχρι 4.280.000,00 Euro.