AS Company: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σήμερα την 31η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας "AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΕ", στην οποία παραστάθηκαν τέσσερις (4) μέτοχοι που κατέχουν 17.566.976 μετοχές, ήτοι ποσοστό 66,92% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση, επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Επί του πρώτου θέματος: «Λήψη απόφασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, κατ΄ άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 €»:

Τη σύναψη σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου μεταξύ της εταιρίας και της «Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ» κατ΄ άρθρο 6 του Ν. 3156/2003, μέχρι του ποσού των 2.000.000,00 €, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων της εταιρίας, καθώς και τη χορήγηση στην Τράπεζα των ζητούμενων με τη σύμβαση αυτή εξασφαλίσεων εκ μέρους των μετόχων της εταιρίας κ. Ευστρατίου Ανδρεάδη και κ. Αναστασίας Ανδρεάδου.

Έγκυρες ψήφοι: 17.566.976. Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 66,92%. Υπέρ: 17.566.976. Kατά: 0. Αποχή: 0.

Επί του δευτέρου θέματος: «Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ή/ και ορισμένα μέλη του, για την διαπραγμάτευση και καθορισμό των ειδικότερων όρων του ομολογιακού δανείου, την υπογραφή και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης αυτού».

Την παροχή ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Ευστράτιο Ανδρεάδη, να διαπραγματευτεί τους επί μέρους όρους, προκειμένου να καταρτιστεί η σύμβαση κοινού ομολογιακού δανείου, έως του ποσού των 2.000.000 € με την «Τράπεζα Eurobank Εργασίας ΑΕ», καθώς και να προβεί στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και κάθε άλλου εγγράφου που θα απαιτηθεί, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύναψης αυτού. Στο πλαίσιο της ως άνω εντολής, το Δ.Σ., εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτεί ειδικώς και για συγκεκριμένες πράξεις, και άλλα πρόσωπα, μέλη του ή μη, ώστε να διεκπεραιωθεί με επιτυχία και ταχύτητα η όλη διαδικασία σύναψης του ομολογιακού δανείου.

Έγκυρες ψήφοι: 17.566.976. Αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου: 66,92%. Υπέρ: 17.566.976. Kατά: 0. Αποχή: 0.