Έδραση: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται ότι η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΤΕ συνήλθε στις 18/12/2006 στα γραφεία της εταιρείας 47ο χλμ Αττικής Οδού, Κορωπί. Σε αυτήν συμμετείχαν 45 μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 19.934.107 μετοχές ή ποσοστό 68,30% του Μετοχικού κεφαλαίου και 18.395.723 δικαιώματα ψήφων (αφαιρουμένων των 1.538.384 δικαιωμάτων ψήφου των ιδίων μετοχών). Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (18.395.723 ψήφοι):

Α) Την έκδοση κοινού διμερούς ομολογιακού δανείου ύψους 6.000.000 προκειμένου να μετατραπεί μέρος του βραχυπρόθεσμου Τραπεζικού δανεισμού σε μεσομακροπρόθεσμο και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει τους όρους, το ειδικότερο περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες έκδοσης του δανείου.

Β) Την τροποποίηση των άρθρων 21 και 28 του καταστατικού της εταιρείας που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης αντίστοιχα. Συγκεκριμένα η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη μεταφορά από τη Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της αρμοδιότητας έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων ή ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες καθώς επίσης την αρμοδιότητα για πώληση ακινήτων της εταιρείας.

Γ) Την μη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών από αναπροσαρμογή αξίας των παγίων βάσει του Ν.2065/92, δεδομένου ότι η εταιρεία έχει ήδη προβεί σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομκής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) στην εύλογη αξία τους.