Βιοκαρπέτ: Αποφάσεις ΓΣ

Η Τακτική ΓΣ της 18/12/2006 αποφάσισε τα κάτωθι:

Ο αριθμός των μετοχών στην ΓΣ ήταν 12, οι μετοχές που δέσμευσαν για την παράστασή τους στην ΓΣ ήταν 18.644.630 ήτοι ποσοστό 77,73% επί του συνόλου των 23.986.500 μετοχών της εταιρίας. Όλα τα θέματα εγκρίθηκαν παμψηφεί.

ΘΕΜΑ 1ον: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της αξίας του λογαριασμού ΄΄Διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων΄΄ με βάση τον Ν.3296/2004, καθώς επίσης και μέρος του λογαριασμού ΄΄Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο΄΄ και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.

Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί να γίνει κεφαλαιοποίηση α)της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων αξίας 10.093.695,08 Euro και β)τμήμα της αξίας του λογαριασμού ΄΄Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο΄΄ ύψους 220.499,92 Euro, ήτοι σύνολο 10.314.195 Euro. Ο αριθμός μετοχών παραμένει ο ίδιος ήτοι 23.986.500. Η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής αυξάνεται από 0,62 Euro σε 1,05 Euro. Το Μετοχικό Κεφάλαιο από 14.871.630,00 Euro αυξάνεται σε 25.185.825,00 Euro. Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 5 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 2ον: Τροποποίηση του άρθρου 14 παράγραφοι 2,5 και 6 του καταστατικού.
Η ΓΣ αποφάσισε παμψηφεί και τροποποιεί το άρθρο 14 παράγραφοι 2,5 και 6 για να μπορεί το ΔΣ στην συγκρότηση του σε σώμα να ορίζει έναν ή και περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους.
Οι αποφάσεις των ως άνω θεμάτων θα υλοποιηθούν άμεσα και θα ισχύουν μετά την έγκριση τους από το Υπουργείο Ανάπτυξης.