ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε

ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ

ΕΔΡΑ: ΛΟΥΤΣΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 19600 ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ.2105500900

ΑΡ. ΜΑΕ. 4918/06/Β/86/64

              ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας "ΑΔΕΛΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε",που εδρεύει στην Μάνδρα Αττικής  (Λούτσας & Πελοποννήσου) σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση την   3η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρείας Λούτσας και Πελοποννήσου στην Μάνδρα Αττικης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.      συμψηφισμό με φορολογικά αναγνωριζόμενες ζημιές, σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα της παρ.12 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013,  αποθεματικών αξίας € 89.948,20 που σχηματίσθηκαν  μέχρι την 31.12.2013 και εμφανίζονται στον Ισολογισμό της Εταιρείας,  προέρχονται δε από απαλλασσόμενα της φορολογίας κέρδη κατ΄ εφαρμογή  των διατάξεων του Ν.2238/1994.

2.      ΄Εγκριση έκδοσης υπό της Εταιρίας κοινών ομολογιακών δανείων

3.      Ανακοινώσεις και προτάσεις. 

Στην ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα  αρχεία του Συστήματος Αϋλών Τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.», στο οποίο  τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά , με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την Τετάρτη  29^η Οκτωβρίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3^ης Νοεμβρίου 2014, και η σχετική βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την  31^η Οκτωβρίου 2014 ήτοι την Παρασκευή (3^η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης . Στην ίδια προθεσμία οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι , επί αποδείξει παραλαβής , στην Εταιρία τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης (διορισμού / ανάκλησης ) αντιπροσώπων τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης , σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιαδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης κατά την ημερομηνία της 3^ης Νοεμβρίου 2014, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση , την Τρίτη 18^η Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρίας , στην οποία οι μέτοχοι δικαιούται να συμμετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 14^η Νοεμβρίου 2014 (ημερομηνία καταγραφής Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης ), ήτοι κατά την έναρξη της τέταρτης (4^ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 15^η Νοεμβρίου 2014, ήτοι την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησής τους , καθώς και το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως των εγγράφων , των σχεδίων αποφάσεων και των λοιπών πληροφοριών που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρ.27 Ν. 2190/20 είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.kordelos.gr) . Από την ίδια ημερομηνία , οι μέτοχοι θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν αντίγραφο των ανωτέρω εγγράφων από τα γραφεία της Εταιρίας στη διεύθυνση : Λούτσας & Πελοποννήσου – Μάνδρα Αττικής

Μάνδρα Αττικής, 9 Οκτωβρίου 2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο