Revoil: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρία με την επωνυμία ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της συνεδρίασε νόμιμα στις 14 Δεκεμβρίου 2006, στην έδρα της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διατάξεως με απαρτία 70,54% (3.928.990 μετοχές) επί του συνόλου των μετοχών και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων οι οποίοι ανήλθαν σε τρείς:

1. Αποφάσισε την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 835.500,00 Ευρώ, με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,75 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

α) Να κεφαλαιοποιηθεί συνολικό ποσό 835.500,00 ευρώ, το οποίο προέρχεται κατά 506.435,24 ευρώ από την υπεραξία αναπροσαρμογής παγίων του Ν. 2065/92 η οποία εμφανίζεται στα φορολογικά βιβλία της Εταιρίας και κατά 329.064,76 ευρώ από την διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

β) Επειδή βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το Μετοχικό Κεφάλαιο πρέπει να είναι ίδιο στο φορολογικό ισολογισμό και στον ισολογισμό βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η κεφαλαιοποίηση του ως άνω ποσού θα γίνει κατά 506.435,24 ευρώ από το υπόλοιπο κερδών εις νέο όπως αυτό εμφανίζεται στις τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 οι οποίες συνετάχθησαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και κατά 329.064,76 ευρώ από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
Το Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, ανέρχεται στο ποσό των 5.013.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 5.570.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,90 ευρώ.

2. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής:
Aρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων δεκατριών χιλιάδων (#5.013.000,00#) Ευρώ, διαιρούμενο σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (5.570.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενενήντα λεπτών(0,90 Ευρώ) η κάθε μία.
2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε ως εξής:
ιε) Στη συνέχεια, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14/12/2006, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε (χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από 0,75 Ευρώ σε 0,90 Ευρώ) κατά το ποσό των οκτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (#835.500,00#), αύξηση η οποία καλύφθηκε από κεφαλαιοποίηση:
1) Συνολικού ποσού πεντακοσίων έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (#506.435,24#) από το υπόλοιπο κερδών εις νέο όπως αυτό εμφανίζεται στις τελευταίες εγκεκριμένες οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2005 οι οποίες συνετάχθησαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και το οποίο ποσό είναι σε αντιστοιχία με το ποσό του λογαριασμού διαφορές αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων του Ν.2065/92 που εμφανίζεται στα φορολογικά βιβλία της εταιρίας.
2) Συνολικού ποσού τριακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (#329.064,76#) από τη διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
3. Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρίας περί εταιρικού σκοπού ως εξής:
Αρθρο 4

I. Σκοποί της εταιρίας είναι:
6.α) Η διενέργεια οποιασδήποτε κατασκευαστικής δραστηριότητας σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή ιδιοκτησίας τρίτων, όπως και η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για κάθε μορφής τεχνικά έργα.

4. Ενέκρινε την εκλογή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κυρίου Γεώργιου Βακόνδιου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κυρίου Χαράλαμπου Κοσμά.

5. Τέλος συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη μελλοντική πορεία της Εταιρίας.