Lamda Development: Ανακοίνωση σχετική με τροποποιήσεις του Καταστατικού

Σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 παράγραφος 2 του Νόμου 3556/2007, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία LAMDA DEVELOPMENT - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων προτίθεται να τροποποιήσει ως ακολούθως τα άρθρα 10, 15, 19 και 23 του ισχύοντος Καταστατικού της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 26.08.2014 Σύμβαση Μετόχων μεταξύ (α) της Consolidated Lamda Holdings S.A., (β) των επενδυτικών κεφαλαίων GSO Special Situations Master Fund (Luxembourg) S.a r.l., GSO Palmetto Opportunistic Investment (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Credit-A (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Coastline Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l., GSO Aiguille des Grands Montets (Luxembourg) S.a r.l., GSO Cactus Credit Opportunities (Luxembourg) S.a r.l. και GSO Oasis Credit (Luxembourg) Partners S.a r.l. (εφεξής οι «Μέτοχοι GSO») και (γ) της Εταιρείας, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που έχει συγκληθεί και θα πραγματοποιηθεί την 23η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00’ στην έδρα της, επί της Λεωφόρου Κηφισίας, αρ. 37Α, στο Μαρούσι Αττικής.

Ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλισθεί η άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφικής προστασίας που παρέχονται στους Μετόχους GSO σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των όρων της Σύμβασης Μετόχων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων καλείται να εγκρίνει την τροποποίηση των άρθρων 10, 15, 19 και 23 του από ισχύοντος Καταστατικού ως εξής:

1. Το άρθρο 10 τροποποιείται με τις κατωτέρω διαγραφές και προσθήκες και αντικαθίσταται στο σύνολο του ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 10
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως έντεκα (11) Μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και είναι δυνατό να είναι μέτοχοι. Τα Μέλη δύνανται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σε περίπτωση που ένα νομικό πρόσωπο είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλει να ορίζει φυσικό πρόσωπο -για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι εκλεγόμενοι ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να επανεκλέγονται. Η Γενική Συνέλευση μπορεί αν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά Μέλη, έως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών Μελών.

1α. Προ Γενικής Συνελεύσεως, η οποία συγκαλείται επί σκοπώ εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διαχειριστής των Μετόχων GSO (όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου), ενεργώντας για λογαριασμό των Μετόχων GSO (όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου) δύναται να διορίζει για όσο διάστημα οι Μέτοχοι GSO κατέχουν αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας (όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου) ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 18§§3 και 4 Κ.Ν. 2190/1920. Το μέλος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε από τον Διαχειριστή των Μετόχων GSO και να αντικαθίσταται από άλλο μέχρι τη λήξη της θητείας του. Σε περίπτωση που, και για όσο διάστημα, οι Μέτοχοι GSO πάψουν να κατέχουν αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, το ανωτέρω διορισθέν πρόσωπο θα χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

1β. Το δικαίωμα διορισμού της προηγούμενης παραγράφου φέρει και όποιος μέτοχος μόνος ή με τις Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις αυτού κατέχει αθροιστικώς ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 10% του Σχετικού Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας υπό τον όρο ότι μετά από την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση, προ της οποίας ασκείται το δικαίωμα διορισμού, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό μελών που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Δείτε αναλυτικά τις τροποποιήσεις στη δεξιά στήλη "Σχετικά Αρχεία".