Intracom: Ανακοίνωση για την προαναγγελία Γ.Σ.

INTRACOM
HOLDINGS
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRACOM HOLDINGS" (η «Εταιρία»)

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο Β΄ κτιριακό συγκρότημα της Εταιρίας στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου (εγκαταστάσεις Α.Ι.Τ.), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1.    Έγκριση της πώλησης και μεταβίβασης προς τη Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ. της συμμετοχής της Εταιρίας και των ελεγχομένων αυτής εταιριών στην ανώνυμη εταιρία Hellas Online
2.    Εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με πενταετή θητεία και ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει σήμερα
3.    Παροχή ειδικής άδειας, κατ΄ άρθρο 23α Κ.Ν.2190/20, ως ισχύει, για τη σύναψη σύμβασης εκμίσθωσης στην INTRALOT κτιρίου ιδιοκτησίας της Εταιρίας επί του 19ου χιλ. Λεωφ. Μαρκοπούλου στην Παιανία Αττικής μετά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αυτού
4.    Λήψη απόφασης για την, κατ΄ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, αγορά ιδίων μετοχών και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων
5.    Ανακοινώσεις
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν επαναληπτική συνεδρίαση θα συνέλθει την 30η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νεότερης Πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της επαναληπτικής συνεδρίασης της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.