Συνεχης ενημερωση
Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
(19.08.2014)
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι την Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014 και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε στη Νέα Πέλλα, στα γραφεία της έδρας της, που βρίσκονται στο 42ο χλμ. Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Έδεσσας η συνέχιση της επαναληπτικής μετά από αναβολή, Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν και ψήφισαν (αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου) οκτώ μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.773.728 μετοχές - ψήφους επί συνόλου 13.692.227 μετοχών, ήτοι ποσοστό 64,08% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής:
1. Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-31.12.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ΄ αυτών Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή και επιβεβαίωσε τη μη διανομή μερίσματος.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)
2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)
3. Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2014-31.12.2014, την Ελεγκτική Εταιρεία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.». Η ίδια εταιρεία με επιστολή της θα καθορίσει και τα φυσικά πρόσωπα – μέλη της, οι οποίοι θα ορισθούν ως τακτικός και αναπληρωματικός ελεγκτής. Η αμοιβή τους θα προκύψει από διαπραγμάτευση και για αυτό εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)
4. Ενέκρινε το ποσό των αποζημιώσεων και αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)
5. Εξέλεξε ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ. Ιωάννη Ακκά, Νάρκισο Γεωργιάδη, Κωνσταντίνο Βούλγαρη, Σάββα Μιρλιαούντα και Αικατερίνη Παπάτσα και όρισε ως ανεξάρτητα μέλη τους κκ. Κωνσταντίνο Βούλγαρη και Αικατερίνη Παπάτσα.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα παραταθεί μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί από την τακτική Γενική Συνέλευση που θα κληθεί να εγκρίνει τον ισολογισμό του πέμπτου έτους, δηλαδή της χρήσεως 2018, εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019.
6. Όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας τους κκ. Κωνσταντίνο Βούλγαρη (ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος), Σάββα Μιρλιαούντα (μη εκτελεστικό μέλος) και κα Αικατερίνη Παπάτσα (ανεξάρτητο και μη εκτελεστικό μέλος), εκ των οποίων ο πρώτος, όπως βεβαίωσε ο Πρόεδρος, έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής, τόσο λόγω εκπαίδευσης όσο και λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 8.773.728
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 64,08%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 8.773.728
Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων:
Υπέρ: 8.773.728 (100%). Κατά: 0 (0%) Λευκά/Αποχή: 0 (0%)
7. Επί του 7ου θέματος «Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις» » δεν υπήρξε καμία σχετική εισήγηση ή λήψη αποφάσεων επί του εν λόγω θέματος.
-
20:29 Σερβία: Στους δρόμους οι φοιτητές για την επέτειο ενός έτους από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ
-
20:24 "Τελείωσέ τον, τι περιμένεις": Ρώσοι διοικητές βασανίζουν και εκτελούν στρατιώτες που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία
-
20:12 Ισραήλ: Έφηβος σκοτώθηκε σε διαδήλωση υπερορθόδοξων Εβραίων
-
20:04 ΟΗΕ: 24.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός
-
20:00 Τα ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια "καλοβλέπουν" τις ελληνικές εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα
-
19:57 Μέχρι 60% μέρισμα από τη Eurobank- Τι σχεδιάζει για Eurolife
-
19:56 ΟΣΠΑΠΔ: Μια δοκιμή πυρηνικών όπλων θα είναι επιβλαβής για την ειρήνη και την ασφάλεια
-
19:49 Κ. Πιερρακάκης: Το πραγματικό τεστ αξιοπιστίας θα είναι οι πράξεις, όχι τα σχέδια
-
19:45 ΣΥΡΙΖΑ: Η φιέστα Μητσοτάκη στην ΕΥΔΑΠ έκρυβε αυξήσεις
-
19:36 Η αμερικανική Equinix θα επενδύσει 4,4 δισ. ευρώ στη Βρετανία για ανάπτυξη data centers
-
Ο πρώτος τριπλασιασμός έγινε - Ο δεύτερος γράφεται ήδη στο Παρίσι
-
Θεσσαλονίκη: "Κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν πως η Εγνατία έγινε Μανχάταν" λέει ο πρόεδρος του ΕΣΘ
-
Ανεκτέλεστη δικαστική απόφαση επί 13 χρόνια - Καμπάνα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
-
Οι Έλληνες επιχειρηματίες εγκαταλείπουν τα επισφαλή σχήματα Κύπρου και Βουλγαρίας και στρέφονται σε ελληνικές εταιρείες holding
-
Μετά από τρία χρόνια τέλος στο "καλάθι του νοικοκυριού" - Τι έρχεται
-
Αυτή είναι η ομάδα επιστημόνων του Τσίπρα - Πλήθος Καθηγητών- Όλα τα ονόματα
-
Ευ. Μυτιληναίος: Έχουμε φθηνό ρεύμα για τα νοικοκυριά και πανάκριβο για τη βιομηχανία – Nα στηριχθεί η Ελλάδα στις δικές της δυνάμεις
-
Αποκαλυπτήρια της "Επιτροπής Τσίπρα" - Σε vertigo ο ΣΥΡΙΖΑ
-
Ο Πούτιν θωρακίζει την αεράμυνα της Μόσχας καθώς αρχίζει η "πολιορκία με drones"
-
Τραμπ: "Καταπληκτική η συνάντηση με τον Σι" - Οι ΗΠΑ μειώνουν στο 10% τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα λόγω φαιντανύλης, συμφωνία για τις σπάνιες γαίες
-
Η λύση του Στεγαστικού στο φετινό Νόμπελ Οικονομικών (91)
-
Αυτή είναι η ομάδα επιστημόνων του Τσίπρα - Πλήθος Καθηγητών- Όλα τα ονόματα (18)
-
Θεσσαλονίκη: "Κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν πως η Εγνατία έγινε Μανχάταν" λέει ο πρόεδρος του ΕΣΘ (13)
-
Ευ. Μυτιληναίος: Έχουμε φθηνό ρεύμα για τα νοικοκυριά και πανάκριβο για τη βιομηχανία – Nα στηριχθεί η Ελλάδα στις δικές της δυνάμεις (10)
-
Διάσωση 79 μεταναστών νοτιοδυτικά της Γαύδου (8)
-
Τραμπ: "Καταπληκτική η συνάντηση με τον Σι" - Οι ΗΠΑ μειώνουν στο 10% τους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα λόγω φαιντανύλης, συμφωνία για τις σπάνιες γαίες (8)
-
Ανεκτέλεστη δικαστική απόφαση επί 13 χρόνια - Καμπάνα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (7)
-
Μετά από τρία χρόνια τέλος στο "καλάθι του νοικοκυριού" - Τι έρχεται (6)
-
Ο πρώτος τριπλασιασμός έγινε - Ο δεύτερος γράφεται ήδη στο Παρίσι (6)
-
Ράλι του χρυσού: Σημάδι αποδολαριοποίησης της παγκόσμιας οικονομίας; (6)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ