Elton: Αποφάσεις ΔΣ

Η ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2006 και ώρα 16.00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Αυλώνας, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν έξι (6) μέτοχοι που εκπροσωπούν 17.772.140 μετοχές - ψήφους, ήτοι ποσοστό 73,1359% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έλαβε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Ανακάλεσε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 17.772.140 επί συνόλου παρισταμένων 17.772.140 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων την από 29/06/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

2. Αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί με ψήφους 17.772.140 επί συνόλου παρισταμένων 17.772.140 ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων και ψήφων εκ νέου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 2.187.015,30 Ευρώ (επισημαίνεται ότι λόγω αναγραμματισμού είχε παρατεθεί στην ανακοινωθείσα Έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση το ποσό της αύξησης κατά 9.000 Ευρώ λιγότερο, ήτοι 2.178.015,30 Ευρώ) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αναλογία νέα προς παλαιάς 1 προς 10 (1ν/10π) και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

Ειδικότερα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθεσης 0,90 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό των 729.005,10 Ευρώ που θα προκύψει από την διάθεσή των μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό "Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο".

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε 16.038.112,20 Ευρώ και θα διαιρείται σε 26.730.187 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία. Από το συνολικό ποσό της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 2.187.015,30 Ευρώ: α) ποσό 1.189.500 Ευρώ θα διατεθεί, μετά την έγκριση που έλαβε η Εταιρία για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων της Εταιρίας στην ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου ιδιόκτητων υπό ανέγερση εγκαταστάσεων μετά του λοιπού εξοπλισμού β) ποσό 800.000 Ευρώ θα διατεθεί για την ολοκλήρωση των αποθηκευτικών χώρων στο αγροτεμάχιο του Αυλώνα Αττικής που καταστράφηκε μετά από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 11/05/2006 γ) ποσό 47.515,30 Ευρώ θα διατεθεί για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας και δ) ποσό περίπου 150.000 Ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη των δαπανών έκδοσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Σε περίπτωση που το ποσό που θα απαιτηθεί για τις δαπάνες έκδοσης είναι μικρότερο των 150.000 Ευρώ, το εναπομείναν υπόλοιπο θα προστεθεί στο κεφάλαιο κίνησης της Εταιρίας.

Οι ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα υλοποιηθούν μέσα στα καθορισμένα, από τους ισχύοντες νόμους, χρονικά όρια, ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% του στη Συνέλευση εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου, που αντιπροσωπεύει το 73,1359% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.