CPI: Τακτική ΓΣ στις 29/12

Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/12/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στον Ταύρο, Ραφαηλίδου 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (1.7.2005 έως 30.6.2006), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης (1.7.2005 έως 30.6.2006), της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1/7/05-30/6/06 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ 2 του Ν. 2190/20 και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 1/7/2006-30/6/2007.

4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση 1-7-2005 έως 30-6-2006.
 
5. Επικύρωση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού, (σκοπός της εταιρείας).

8. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 1-7-2006 έως 30-6-2007 και καθορισμός της αμοιβής τους.

9. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του ν.2190/1920. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.

10. Παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. για συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιρειών.

11. Αγορά ιδίων μετοχών.

12. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κκ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευσης αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας (Ραφαηλίδου αρ. 1 Ταύρος) κατά περίπτωση σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών για συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Αθηνών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση και να λάβουν ταυτόχρονα απόφαση η οποία χρησιμεύει ως εισιτήριο για την Συνέλευση.

Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αθηνών μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών.