Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 04-Ιουλ-2014 13:21

Doppler: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί ότι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 30/06/2014 και ώρα 12:00 στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας στο ΒΙΟ.ΠΑ. Πολυκάστρου, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.617.513μετοχές σε σύνολο 10.600.010 μετοχών, ήτοι ποσοστό 81,29%.

Επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής :

1. Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31-12-2013.

3. Την εκλογή ως Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2014 της εταιρίας PKF Ευρωελεγκτική A.E., Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα, με ΑΜ ΣΟΕΛ 132.

4. Την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από τα εξής μέλη :

- Σταυρόπουλο Σταύρο του Λαζάρου

- Βαγγελάτο Ιωάννη του Δημητρίου

- Καρφοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου

- Σταυροπούλου Ανθούλα του Σταύρου

- Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικολάου

5. Την έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και την προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014.