Euromedica: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2014,  παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν 17 μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 16.249.222 μετά ψήφου μετοχές σε αναλογία 74,47 % του συνόλου των μετοχών.

Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Συζήτηση και Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 1/1-31/12/2012 λόγω υιοθέτησης του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους” που διενεργήθηκε στις Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2013.

Επί του 1ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.027.058 υπέρ και 2.222.164 αποχή τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2012 λόγω υιοθέτησης του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους” που διενεργήθηκε στις Οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/12/2013.

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2013 ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

Επί του 2ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με ψήφους 14.027.058 υπέρ και 2.222.164 αποχή τα Ετήσια Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 2013, ήτοι τα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, τα Στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, τα στοιχεία κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των  Ελεγκτών.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (1/1-31/12/2013), σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 2190/1920.

Επί του 3ου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε   με ψήφους 14.027.058 υπέρ και 2.222.164 αποχή την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2013 - 31.12.2013), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Επί του 4ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε  με ψήφους 14.027.058 υπέρ και 2.222.164 αποχή , λαβούσα υπ΄ όψιν της τις υποχρεώσεις από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του άρθρου 75 παράγρ. 4γ του Ν. 1969/91 όπως τροποποιήθηκε με την παράγρ. 1 του άρθρου 32 του Ν. 2076/92, την Ελεγκτική Εταιρία ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.  - Ορκωτοί Ελεγκτές με Α.Μ. ΣΟΕΛ 125, για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2014 (01.01.2014 - 31.12.2014) και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της:

α) κ. Ανδρούτσο Κωνσταντίνο του Αντωνίου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 22211, ως τακτικό ελεγκτή, και

β) κ. Ιωάννη Μανώλη με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13871, ως αναπληρωματικό ελεγκτή,

οι οποίοι θα εκτελέσουν τα καθήκοντα τους σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας.

Ως προς την αμοιβή αυτών, η Γενική Συνέλευση με τις ίδιες ψήφους αποφάσισε όπως αυτή καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ορκωτών λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α Ν. 2190/1920 για την χρήση 2013 και προέγκριση για τη χρήση 2014.

Επί του 5ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε  με ψήφους 14.027.058 υπέρ και 2.222.164 αποχή τις αμοιβές που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23 α του Ν 2190/1920 για την χρήση 2013 και αποφάσισε όπως συνεχισθεί η προσφορά των  υπηρεσιών τους για το έτος 2014.

Θέμα 6ο: Εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων.

Επί του 6ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε  με ψήφους 14.027.058 υπέρ και 2.222.164 αποχή ως μέλη της Επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων τους κ.κ. Καφύρα Κωνσταντίνο, Νικήτα Ιωάννη και Κατσαρού Παρασκευή με μονοετή θητεία, και συγκεκριμένα έως την επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Θέμα 7ο: Εναρμόνιση του καταστατικού με διατάξεις για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: τροποποίηση άρθρου 1 (επωνυμία, διακριτικοί τίτλοι), προσθήκη νέων άρθρων 39 επ. (βασικές αρχές εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας διαγνωστικών εργαστηρίων) και λοιπές προσαρμογές.

Επί του 7ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 14.027.058 υπέρ και 2.222.164 αποχή (α) την τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρίας σε EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ και τη συναφή τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού και (β) την προσθήκη στο καταστατικό νέου άρθρου (άρθρου 39) σχετικά με τις Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Διαγνωστικών Εργαστηρίων της εταιρίας.

Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας.

Επί του 8ου  θέματος, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφους 14.027.058 υπέρ και 2.222.164 αποχή να εγκρίνει τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 47 Ν. 2190/1920 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας και αποφάσισε τη συνέχιση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου στο ίδιο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε αναλυτικά την Συνέλευση των μετόχων  για τις επιπτώσεις που είχε στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας η κρίση και συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας. 

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε ότι προσπάθησε μέσω συγκεκριμένων ενεργειών να επιτύχει βιώσιμη χρηματοοικονομική δομή και να ενισχύσει τις λειτουργικές ταμειακές ροές ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητα αποπληρωμής των υποχρεώσεων της καθώς και η άρση των προϋποθέσεων του άρθρου 48 του ΚΝ 210/1920.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας προσπάθησε να υλοποιήσει συμφωνία με στρατηγικό επενδυτή για την επένδυση κεφαλαίων ύψους €100 εκ.η οποία ωστόσο δεν καρποφόρησε. Ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στην αρνητική αυτή εξέλιξη ήταν το συνεχώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο και ιδιαίτερα η ψήφιση μέτρων όπως το rebate και το clawback, που λειτουργούν αποτρεπτικά για οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο επενδυτή έχοντας άκρως δυσμενείς επιπτώσεις στους ιδιώτες παρόχους υγείας.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο επεσήμανε προς τη Γενική Συνέλευση ως πρόσφορη λύση, την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης μέσα από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ωστόσο δεδομένων των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά χρήματος και κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τις διερευνητικές ενέργειες προς άντληση κεφαλαίων και αυτό το θέμα θα επανεξετασθεί σε περίπτωση που οι ανωτέρω ενέργειες δεν ευοδωθούν.