Άλφα Γκρίσιν: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών και για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο "ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ A.E." ενημερώνει ότι την 30η Ιουνίου 2014 στις 10:00 π.μ., πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στα γραφεία της Εταιρείας, 16Ο χλμ. Λ. Αθηνών - Λαυρίου, Παιανία Αττικής.

Με την συμμετοχή, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, δέκα (10) μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν 12.223.996 μετοχές, ήτοι το  82,21 % του συνολικού καταβεβλημένου  μετοχικού κεφαλαίου (14.870.100),  εκ των οποίων 12.223.996, ήτοι 82,21 % με δικαίωμα ψήφου, διαπιστώθηκε απαρτία που επέτρεψε στη Τακτική Γενική Συνέλευση να αποφασίσει επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν παμψηφεί και ομόφωνα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Ενέκρινε τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ΄ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για την 23η Εταιρική χρήση (01.01.2012 - 31.12.2012), βάσει της αναμόρφωσης κονδυλίων, όπως αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 8 «Λάθη παρουσίασης».

2. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις επ΄ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την 24η εταιρική χρήση (01.01.2013 –  31.12.2013).

3. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν΄ γένει διαχείριση της εταιρείας για την 24η εταιρική χρήση (01.01.2013 -  31.12.2013).

4. Ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής Εταιρίας HLB ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 161 και συγκεκριμένα την εκλογή ως τακτικού Ορκωτού ελεγκτή της κ. Κλεονίκης Λικαρδοπούλου του Παύλου και της Βικτορίας, γεννηθείσας το 1958 στη Μυτιλήνη, με αρ.Ταυτ. Π 372529/1989/ TA: ΚΘ΄ Αθηνών, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 16281 κατοίκου Αθηνών, Κηφισίας 184Α, και του κ. Γιάννη Μαλισόβα του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το 1979 στη Αθήνα, με αρ. Ταυτ. Φ 065007/2000 / ΑΤ: Βύρωνα, Πτυχιούχου Α.Σ.Ο.Ε.Ε και με Α.Μ. - Σ.Ο.Ε.Λ. 40481, κατοίκου Αθηνών, Πολέμου 41, Βύρωνας, ως αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσεως 2014.

5. Αποφάσισε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα απαρτίζεται από 7 μέλη και εξέλεξε  τα κάτωθι μέλη :

1. Αλιόσσα Β. Γκρίσιν,

2. Δημήτριος Γ. Παρθένης,

3. Μάριος Μ. Καπενεκάκης,

4. Δημήτριος Χ. Κλώνης,

5. Δημήτριος Ο. Παπακωνσταντίνου,

6. Σταύρος Α. Τσουκαντάς,

7. Μαριάννα Δ. Σαλίβεορυ

Στη συνέχεια η Γ.Σ. όρισε τους εκ των μελών Δημήτριο Ο. Παπακωνσταντίνου και Σταύρο Α. Τσουκαντά ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετής, ήτοι μέχρι 30.06.2019.

6. Ενέκρινε την εκλογή των Κον Κλώνη Δημήτριο, Παπακωνσταντίνου Δημήτριο και Τσουκαντά Σταύρο μελών της επιτροπής ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008.

7. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και έδωσε προ έγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χχορήση 2014, καθώς και τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

8. Ενέκρινε την αγορά από την εταιρεία δικών της μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, μέσω του χρηματιστηρίου και έως του προβλεπόμενου εκ του νόμου ποσοστού 10% του συνόλου των μετόχων της εταιρείας. Ως κατώτατη τιμή αγοράς, ορίσθηκε το ποσό των 0,05 € ανά μετοχή και ως ανώτατη το ποσό των 0,50 € ανά μετοχή. Το δε χρονικό διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών θα διαρκέσει έως και την 30.06.2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να ρυθμίσει περαιτέρω τους ειδικούς όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του ανωτέρου προγράμματος.

9. Αποφάσισε την παροχή ειδικής έγκρισης,  κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 23α του Ν.2190/1920, για τη χορήγηση δανείου προς θυγατρική εταιρεία.

10. Αποφάσισε την δραστηριοποίηση Βουλγαρικής θυγατρικής εταιρείας στην ελληνική αγορά μέσω υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με αντικείμενο την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών υποστήριξης συστημάτων ισχύος και ελέγχου περιβάλλοντος.

11. Αποφάσισε την λήψη μέτρων προς κάλυψη ζημιών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.