Αττικές Εκδόσεις: Γνωστοποίηση αποφάσεων τακτικής γενικής συνέλευσης

Σας γνωστοποιούμε ότι  στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» (η «Εταιρεία»), η οποία συνήλθε στις 30.6.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.40) παρέστησαν τρεις  (3) μέτοχοι δικαιούχοι 12.291.721 επί συνόλου 15.300.000  κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε αυξημένη απαρτία 80,34%. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν έχουν ως ακολούθως:

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.291.721 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας οι αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) οικονομικές καταστάσεις 1/1 ? 31/12/2012, ως προς τα κονδύλια που έχουν αναμορφωθεί και περιλαμβάνονται στην ετήσια οικονομική Έκθεση του έτους 2013.

2. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.291.721 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας χωρίς τροποποιήσεις τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες (Ισολογισμός) και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ατομικές & ενοποιημένες της εταιρικής χρήσης 1/1/- 31/12/2013, η Έκθεση των Ελεγκτών όπως και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσης.

3. Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.291.721 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα ποσά των αμοιβών που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2013 και ? με τα ίδια ποσοστά - προ-εγκρίθηκαν τα ποσά των αμοιβών των μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2014.

4. Απαλλάχτηκαν με ψήφους 12.291.721 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013.

5. Εξελέγη με ψήφους 12.291.721 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας η ελεγκτική εταιρεία «DELOITTE Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.", με έδρα το Μαρούσι, οδός Φραγκοκλησιάς 3α & Γρανικού (ΑΜ ΣΟΕΛ Ε-120) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2014 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

6. Η Γ.Σ. ενημερώθηκε και ενέκρινε με ψήφους 12.291.721 υπέρ, που αντιστοιχούν στο 100% των παριστάμενων ψήφων και στο 80,34% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας τον ορισμό, με την από 26/7/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, του κου Carlo Luigi Mandelli, ως νέο μέλος του Δ.Σ. στην θέση του παραιτηθέντος κου Stefano De Alessandri και τον ορισμό του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Ν. 3693/2008.