Λιβάνης: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2014 κατά την οποία παρευρέθηκαν 6 μέτοχοι και εκπροσωπήθηκε το 80,62% των μετόχων με συνολικά 6.235.340 δικαιώματα ψήφου αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως τα εξής:

1) Εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2013 καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2) Απαλλάσσει παμψηφεί και ομόφωνα από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως τα μέλη αυτού και τους ελεγκτές για τα πεπραγμένα και την όλη διαχείριση της περιόδου 01/01-31/12/2013.

3) Για την εταιρική χρήση 01/01-31/12/2014 εκλέγονται παμψηφεί και ομόφωνα ως ελεγκτές της εταιρείας οι κάτωθι ορκωτοί ελεγκτές:
1. Τακτικός ελεγκτής:
Ο κος Τριαντάφυλλος Κωτσαλάς, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 21361 κάτοικος Αθηνών.
2. Αναπληρωματικός ελεγκτής:
Ο κος Βασίλειος Βαρλάμης, ορκωτός ελεγκτής, αριθμ. Μητρώου ΣΟΕ 10261 κάτοικος Αθηνών.

4) Εκλογή παμψηφεί και ομόφωνα του νέου Δ.Σ. ως εξής:

- Παναγιώτα Λιβάνη του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Νικηφόρου Ουρανού αριθμ. 1, γεννημένη στην Πάτρα, το έτος 1957, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 039600/2007 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Ελληνίδα  υπήκοος με ΑΦΜ 024991203, Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, εξαρτημένο εκτελεστικό μέλος.

- Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου, εκδότης, κάτοικος Αθηνών, οδός Μάρκου Μπότσαρη 18, Φιλοθέη, γεννημένος στην Πάτρα, το έτος 1958, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΑ 026007/2004 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας  υπήκοος με ΑΦΜ 025113152, Δ.Ο.Υ Ψυχικού, εξαρτημένο εκτελεστικό μέλος.

- Αντώνης Λιβάνης του Ηλία, εκδότης, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Τατοίου αριθμ. 31, γεννημένος στην Πάτρα το έτος 1925, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. ΑΗ 582538/2009 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, Έλληνας υπήκοος, με ΑΦΜ 016051983, Δ.Ο.Υ.  Κηφισιάς, Σύμβουλος, εξαρτημένο μη εκτελεστικό  μέλος.

- Παναγιώτης Ζαχόπουλος του Θεοφάνη , Δικηγόρος , κάτοικος Αθηνών, οδός Μηλιώνη  αριθμ. 31, γεννημένος στην Κλεπά Ναυπακτίας  το έτος 1943, κάτοχος του υπ΄ αριθμ. Μ 691353/1997 διαβατηρίου Νομαρχίας Αθηνών  Έλληνας  υπήκοος, με Α.Φ.Μ. 004448577, Δ.Ο.Υ  Δ΄Αθηνών, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Δημήτριος Βάντσης του Γεωργίου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Χρυσολωρά 10-12 – 11473, γεννημένος στην Αθήνα το έτος  1958  κάτοχος του υπ΄ αρ. Μ 004133 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. 026011723 και Δ.Ο.Υ. Ι Αθηνών, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

- Θεοφύλακτος Σγουρόπουλος του Λάμπρου, ιδιωτικός υπάλλήλος, κάτοικος Καλλιθέας, οδός Ηρακλέως αριθμ. 55, γεννημένος στη Λευκάδα το έτος 1960 κάτοχος του υπ΄ αριθ. ΑΒ 515374 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Έλληνας υπήκοος με Α.Φ.Μ. 075798058 και Δ.Ο.Υ. Α΄ Καλλιθέας, εξαρτημένο εκτελεστικό μέλος.

5) α)Τον ορισμό παμψηφεί και ομόφωνα ως νέου Διευθυντή Μηχανογράφησης τον κ. Αλέξανδρο Σύρρο και νέου Διευθυντή Μarketing τον κ. Ηλία Λιβάνη.

β) Αποφασίζει παμψηφεί και ομόφωνα την μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2013, λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος.