Μηχανική: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

Ανακοίνωση
Για τις αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30.06.2014

______________________________________________________________________

Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ ανακοινώνει ότι η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε με την παρουσία και εκπροσώπηση 16  μετόχων εκπροσωπούντων 23.542.568 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές επί συνόλου 66.937.526 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και συνεπώς με απαρτία 35,17 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Μ.Αλεξάνδρου 91 και 25^ης Μαρτίου), έλαβε αποφάσεις επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο:      Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (οικονομικών καταστάσεων) της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτή).

Ενεκρίθησαν οι ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Δ.Π.Χ.Π. της περιόδου από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

Η απόφαση επί του 1ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.542.568 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.542.568 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.542.568 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) –Αριθμός ψήφων κατά:0–Αποχή:0.

Θέμα 2^ο :      Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση (οικονομικές καταστάσεις) για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης Δεκεμβρίου 2013.

Η απόφαση επί του 2^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.542.568 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.542.568 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.542.568 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) –Αριθμός ψήφων κατά:0–Αποχή:0.

Θέμα 3^ο :     Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2013.

Αποφασίσθηκε η καταβολή αμοιβής στην εταιρεία ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με ορκωτό ελεγκτή τον Γεώργιο  Σκαμπαβίρια, για την χρήση 2013 ποσού € 40.260,00 πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση επί του 3ου  θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.542.568 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.542.568 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.542.568 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) –Αριθμός ψήφων κατά:0–Αποχή:0.

Θέμα 4^ο :     Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή) για την χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής του.

Αποφασίσθηκε η εκλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών με την επωνυμία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Δημήτριο Χάιδο του Αγαμέμνονος και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Σκαμπαβίρια του Αθανασίου, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και της Ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως (οικονομικών καταστάσεων) του Ομίλου κατά την χρήση 2014 και ο καθορισμός της αμοιβής τους για τον έλεγχο αυτό σε € 40.260,00 πλέον ΦΠΑ.

Η απόφαση επί του  4^ου θέματος ελήφθη ως ακολούθως: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 23.542.568 – Ποσοστό: 100% - Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.542.568 – Αριθμός ψήφων υπέρ: 23.542.568 (ποσοστό 100% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων ψήφων) –Αριθμός ψήφων κατά:0–Αποχή:0.

Αμαρούσιο, 30 Ιουνίου 2014
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ