Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 30/06/2014, και στην οποία παρέστησαν τέσσερις  (4) μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 71,40% επί του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρίας, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1)   Εγκρίθηκαν,  με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή, η δήλωση εταιρικής Διακυβέρνησης  και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν .

2) Εγκρίθηκαν,  με απαρτία 71,40%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2013-31/12/2013, το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή καθώς  η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. και η δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης  που τις συνοδεύουν.

3) Απαλλάχθηκαν , με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2013-31/12/2013.

4) Εκλέχθηκαν  με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ένας  τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2014. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2014 η ελεγκτική εταιρεία «OLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ» με  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170  και  Α.Μ.Ε.Λ.Τ.Ε. 40. Από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ  14361) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΤΖΙΦΑΣ  (ΑΜ ΣΟΕΛ 46371).

5) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% ότι δεν θα δοθούν αμοιβές και αποδοχές σε μέλη του ΔΣ το 2014.

6) Χορηγήθηκε με απαρτία 71,40%   και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών εντός ή/και εκτός του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς καθώς και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

7) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40%  η αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά εξακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια   ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά (639.999,60€)     με καταβολή μετρητών , με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων  υπέρ της εταιρίας «SEKANDER INVESTMENTS LTD». σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 Ν. 2190/1920  και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού.

8) Εγκρίθηκε με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40%    η απορρόφηση της θυγατρικής εταιρίας με την επωνυμία «ALCHEMA, OΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»  με ισολογισμό μετασχηματισμού 30-06-2014 και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάξει σχέδιο συγχώνευσης και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια προς τον σκοπό αυτό.

9) Αποφασίστηκε με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40%   ο καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών των με σχέση εξαρτημένης εργασίας μελών του Δ.Σ. μέχρι 30/6/2015.

10)  Παρασχέθηκε, με απαρτία 71,40% και  ομόφωνη πλειοψηφία 71,40% εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και τη  Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης να υπογράψουν και επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.