Λάμψα: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Ανακοινώνεται ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30/6/2014, κατά την οποία συμμετείχαν νομίμως μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.042.439 ΚΟ μετοχές επί συνόλου (21.364.000) KO μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 70,41% περίπου, αποφάσισε ομοφώνως και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, τα ακόλουθα:

(1) επί του πρώτου θέματος, ενέκρινε τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της χρήσεως 2012 (1.1.2012 - 31.12.2012), καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή,

(2) επί του δευτέρου θέματος, ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της ΛΑΜΨΑ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) καθώς και την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσεως 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013), μετά από ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (εταιρικών και ενοποιημένων),

(3) επί του τρίτου θέματος, ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και την εν γένει διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων για τη χρήση 2013,

(4) επί του τετάρτου θέματος εξέλεξε για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2014, την ελεγκτική εταιρεία GRAND THORNTON A.E. με ΑΜΣΟΕΛ 127 και καθόρισε την αμοιβή της,

(5) επί του πέμπτου θέματος ενέκρινε καταβολή αμοιβών ύψους 45.000 Ευρώ στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και προενέκρινε ποσό 22.224 Ευρώ για την χρήση 2014.

(6) επί του έκτου θέματος ανακοινώθηκε η παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. κυρίου Τίχομιρ Τρίβουνακ και η απόφαση του Δ.Σ. για μη αντικατάστασή του.

(7) Επί του εβδόμου θέματος αποφασίσθηκε η μεταφορά στον λογαριασμό κέρδη εις νέον του ποσού 4.527.557,74 που εμφανίζεται στον ισολογισμό της εταιρείας ως αποθεματικά απαλλασσόμενα φορολογίας.

(8) Επί του ογδόου θέματος αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας,

(9) επί του ενάτου θέματος, διάφορες ανακοινώσεις, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση.