Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δευτέρα, 30-Ιουν-2014 15:53

ΚΡΕΚΑ: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Η ανώνυμη εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30η Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 51,356% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (3.659.233 επί συνόλου 7.125.216 μετοχών).

Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις αναμορφωμένες (αναδιατυπωμένες) Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012 λόγω αναμόρφωσης κονδυλίων με την εφαρμογή του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Θέμα 2ο. Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Οικονομικές Καταστάσεις, τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013.

Θέμα 3ο. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι καταβληθείσες αμοιβές προς στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές για την περίοδο 01/07/2014-30/06/2015.

Θέμα 4ο. Απαλλάχθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Δ.Σ. και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2013.

Θέμα 5ο. Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί η ελεγκτική εταιρία ΩΜΕΓΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ A.E. με τακτικό ορκωτό ελεγκτή τον Κο Αχινιώτη Χριστόφορο του Ιωάννη (ΑΜ/ΣΟΕΛ35961) και αναπληρωματικό τον Κο Παγώνη Ευάγγελο του Νικολάου (ΑΜ/ΣΟΕΛ14211) για τον έλεγχο της χρήσης 2014.

Θέμα 6ο. Εκλέχθηκε ομόφωνα και παμψηφεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία, ως ακολούθως: Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας Εκτελεστικό μέλος, Κυριάκος Κιουτσούκουστας Εκτελεστικό μέλος, Ελευθέριος Κιουτσούκωστας Εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Σιαφάκας εκτελεστικό μέλος, Πρόδρομος Προδρομίδης μη εκτελεστικό μέλος, Γεώργιος Τσιμπούρλας Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, και Χρήστος Γιαννιώτης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Θέμα 7ο. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι: 1. Πρόδρομος Προδρομίδης, 2. Γεώργιος Τσιμπούρλας και 3. Χρήστος Γιαννιώτης.