Envitec: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η «ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της επί της οδού Αγ. Ιωάννου αρ. 12-14 στο Χαλάνδρι Αττικής, όπως είχε προαναγγελθεί, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.549.085 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 96,2609% σε σύνολο 9.920.000 μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου, και ως εκ τούτου υπήρχε η απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τα εξής (κατ΄ αντιστοιχία προς την αύξουσα αρίθμηση της δημοσιευθείσας πρόσκλησης):

1. Με πλειοψηφία ποσοστού 77,48% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013, καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την ίδια χρήση (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ταμειακές ροές, πίνακας μεταβολής ιδίων κεφαλαίων), μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Με πλειοψηφία ποσοστού 77,48% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και με ομόφωνη απόφαση την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση από 1.01.2013 έως 31.12. 2013.

3. Ομοφώνως την εκλογή της εταιρίας "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ NEXIA EUROSTATUS A.E." με αρ. Σ.Ο.Ε.Λ. 141 για τον τακτικό έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2014.

4. Δεν τέθηκε εισήγηση προς συζήτηση και ψηφοφορία.

5. Με πλειοψηφία ποσοστού 77,48% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου τη δημιουργία τακτικού αποθεματικού ποσού €3.805,35, τη μη εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 2 άρθρου 3 α.ν. 148/1967 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας για τη χρήση 2013, και τη μεταφορά του υπολοίπου των κερδών της χρήσεως, ποσού € 72.301,65, στα κέρδη εις νέον.

6. Δεν τέθηκε εισήγηση προς συζήτηση και ψηφοφορία.

7. Με πλειοψηφία ποσοστού 77,48% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου την έγκριση παροχής εγγυήσεων υπέρ της Εταιρίας από πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 23α παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920 και αναγνώρισης του αντίστοιχου αναγωγικού δικαιώματος των προσώπων αυτών κατά της Εταιρίας.

8. Δεν τέθηκε εισήγηση προς συζήτηση και ψηφοφορία.

9. Με πλειοψηφία ποσοστού 77,48% επί των εκπροσωπουμένων δικαιωμάτων ψήφου την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό €892.800 με κεφαλαιοποίηση ισόποσων (μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου) αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 ν. 4172/ 2013, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης μετοχής κατά ποσό €0,09 και την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.

10. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις προς συζήτηση.