Intracom: Αποφάσεις της τ.γ.σ. της 27ης Ιουνίου 2014

Παιανία, 27 Ιουνίου 2014

Θέμα :       IntracomHoldings - Αποφάσεις της Τ.Γ.Σ. της 27^ης Ιουνίου 2014

Η Intracom Holdings ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, 67 μέτοχοι εκπροσωπούντες 52.335.002 συνολικά Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, δηλ. το 39,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.1.2012 έως 31.12.2012, λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19, καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 52.335.002

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 52.335.002

Υπέρ: 52.335.002 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δευτέρου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της, υπό κρίση χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 52.335.002

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 52.335.002

Υπέρ: 52.335.002 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων εξέλεξε για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2014 την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» και ειδικώτερα Τακτική Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή την κα Ζωή Σοφού (ΑΜ.ΣΟΕΛ 14701) και Αναπληρωματική Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή την κα Μαρία Χαρίτου (Α.Μ.ΣΟΕΛ 15161).

Η αμοιβή αυτών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 52.335.002

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 52.335.002

Υπέρ: 50.844.951 (97,15%) Κατά: 1.289.342 (2,47%) Αποχή : 200.709 (0,38%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2014, κατ΄ άρθρο 24 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 52.335.002

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 52.335.002

Υπέρ: 52.320.971 (99,97%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 14.031 (0,03%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων προενέκρινε το μισθό Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, συνδεομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία, για τη χρονική περίοδο από 01.07.2014 έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 52.335.002

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 52.335.002

Υπέρ: 50.844.951 (97,15%) Κατά: 1.289.342 (2,47%) Αποχή : 200.709 (0,38%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε κατ΄ άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20, άδεια για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικό πρόσωπο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 52.335.002

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 52.335.002

Υπέρ: 50.844.951 (97,15%) Κατά: 1.289.342 (2,47%) Αποχή : 200.709 (0,38%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920, προς όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα διευθυντικά στελέχη αυτής, προκειμένου να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή/και στα διαχειριστικά όργανα άλλων συνδεδεμένων με την Εταιρία, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/20, εταιριών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 52.335.002

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 52.335.002

Υπέρ: 52.335.002 (100,00%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.