ΟΛΘ: Ανακοίνωση για τισ αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΟΛΘ ΑΕ ανακοινώνει ότι την 25η Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αποθήκη Δ΄ στην Α΄ Προβλήτα του λιμένος, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 26 μέτοχοι εκπροσωπούντες 8.107.951 μετοχές, ήτοι ποσοστό 80,4360% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1-1-2012 έως 31-12-2012), λόγω εφαρμογής της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 (παροχές σε εργαζόμενους).

2. Ενέκρινε το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της υποβολής και έγκρισης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρίας για την 14η εταιρική χρήση (1.1.2013 έως 31.12.2013), που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

3. Ενέκρινε το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί διανομής μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των 0,60 ευρώ ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε 0,540 €. Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 13.8.2014, με ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος την 18.8.2014 και ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος την 22.8.2014.

4. Ενέκρινε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 14ης εταιρικής χρήσης.

5. Ενέκρινε το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ανέθεσε τον τακτικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ.", η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 11ο Χιλιόμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 14451, Μεταμόρφωση, με Α.Μ.ΣΟΕΛ. Εταιρίας 107.

6. Ενέκρινε το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της έγκρισης αμοιβών - αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2013 και προέγκριση των αμοιβών - αποζημιώσεων που θα καταβληθούν κατά την επόμενη χρήση.

7. Ενέκρινε το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί εκλογής νέου μέλους του ΔΣ του κ. Αναστάσιου Εμμανουηλίδη, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και ορισμό αυτού ως μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου.

8. Σχετικά με το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί φορολόγησης των αφορολογήτων αποθεματικών της ΟΛΘ αε, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε το χειρισμό των αφορολογήτων αποθεματικών, όπως φαίνεται από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ενέκρινε το ΔΣ και η Γενική Συνέλευση.

9. Για το ένατο θέμα περί διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τη διανομή πρόσθετου μερίσματος από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων 3,4€ ανά μετοχή και μετά τη φορολόγηση10% σε 3,060€ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος θα είναι 13.8.2014, ημερομηνία δικαιούχων 18.8.2014 και έναρξη πληρωμής 22.8.2014.