Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πέμπτη, 26-Ιουν-2014 17:22

Altec: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις Γ.Σ.

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 26/6/2014, παρευρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 50,59% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (108.887.959 μετοχές με δικαίωμα ψήφου επί συνόλου 215.246.452 μετοχών), και συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά είχαν ανακοινωθεί με την από 3/6/2013 πρόσκληση του Δ.Σ. Η συνέλευση, αποφάσισε παμψηφεί επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/01/2013-31/12/2013, τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2013.
Απήλλαξε τα μέλη Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.
Εξέλεξε για την χρήση 2014 τα μέλη της εταιρίας µε την επωνυμία «AUDIT SERVISES A.E» με τακτικό ελεγκτή τον Σωτήριο Σώκο με ΑΜ ΣΟΕΛ 17011 και τον Μάριο Γεωργίου με ΑΜ ΣΟΕΛ 12951 ως αναπληρωματικό, και καθόρισε την αμοιβή τους.
Ενέκρινε την αμοιβή των μελών Δ.Σ. για την χρήση 2013 και προέκρινε για την αμοιβή τους για τη χρήση του έτους 2014 .
Παρείχε την άδειά της και την έγκρισή της για την συνέχιση και την σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας ή εντολής μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών της και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καθορίζοντας το ανώτατο όριο των αμοιβών τους.
Δεν αποφάσισε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ενώ επιφυλάχθηκε να εξετάσει το θέμα αυτό σε μεταγενέστερο χρόνο.