Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Τετάρτη, 25-Ιουν-2014 15:28

Καρέλια: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΕ που συνήλθε την Τετάρτη, 25η Ιουνίου 2014, παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν εμπροθέσμως μέτοχοι, κάτοχοι 1.459.453 μετοχών σε σύνολο μετοχών 2.760.000, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 52,87873% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν (με το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων επί του συνόλου των εκπροσωπηθέντων) είναι :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των αναμορφωμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.459.453 και ψήφοι 1.459.453).

2 και 3. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.459.453 και ψήφοι 1.459.453).

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2013 - 31/12/2013.
(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.459.453 και ψήφοι 1.459.453).

5. Έγκριση καταβληθέντων μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2013 και προέγκριση μισθών των ως άνω προσώπων για τη χρήση 2014.

(Ποσοστό έγκρισης 99,2174% των εκπροσωπουμένων, ήτοι 1.448.031 μετοχές και ψήφοι 1.448.031).

6. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτού, για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής του.
Εξελέγη η «KPMG OΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» και καθορίσθηκε η αμοιβή του. (Ποσοστό έγκρισης 99,5029% των εκπροσωπουμένων, ήτοι μετοχές 1.452.198 και ψήφοι 1.452.198).

7. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1.1.2013 -31.12. 2013. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού Ευρώ 8,50 ανά μετοχή.

(Ποσοστό έγκρισης 100% των εκπροσωπουμένων ήτοι μετοχές 1.459.453 και ψήφοι 1.459.453).

Ημέρα αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 30η Ιουνίου 2014. Η καταβολή του μερίσματος αρχίζει την 8ην Ιουλίου 2014.
Δικαιούχοι μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 2αν Ιουλίου 2014 (record date).