Αθηνά: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στις 24/06/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν το 89,53% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 81.386.911. μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:
      
Θέμα 1ο: Έγκριση των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%) ενέκρινε τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012, όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους».

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση της ‘Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της ‘Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  01.01.2013 – 31.12.2013.: Η Γενική Συνέλευση  ομόφωνα, ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2013.

Θέμα 3ο ‘Εγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), αποφάσισε τη μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 4ο Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.

Θέμα 5ο Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2014.: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON A.E.» Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Η αμοιβή του ελεγκτή, που θα διενεργήσει τον έλεγχο, θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1997, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.

Θέμα 6ο ‘‘Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), ενέκρινε τη μη καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013, και την καταβολή των αμοιβών, οι οποίες χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Απόστολο Μύτιλη και Αναστάσιο Τσακανίκα, κατά τη διαρρεύσασα χρήση 2013, για υπηρεσίες τις οποίες παρείχαν ως Υπεύθυνος Έργων ο πρώτος και ως Οικονομικός Διευθυντής ο δεύτερος πέραν από τις ιδιότητες των ως άνω προσώπων ως μελών της Διοικήσεως της Εταιρείας, διότι ευρίσκονται έξω από τον κύκλο των υποχρεώσεών τους ως Διοικητικών Συμβούλων και ενέκρινε με το ίδιο ποσοστό την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν αναλάβει τη διοίκηση της Εταρείας, συνολικού ποσού 300.000,00€ για την τρέχουσα χρήση 2014 και την σχέση εργασίας και τις αμοιβές για το 2014 για τους κ.κ. Απόστολο Μύτιλη και Αναστάσιο Τσακανίκα.

Θέμα 7ο. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με διετή θητεία, ήτοι έως 30/06/2016 τους κ.κ. Χρήστο Ιωάννου, Κωνσταντίνο Μιτζάλη, Απόστολο Μύτιλη, Αναστάσιο Τσακανίκα, Στέλιο Γεωργαλλίδη και Γεώργιο Απέγητο.

Θέμα 8ο ‘Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), ενέκρινε την συμμετοχή της Εταιρείας στις εταιρείες και κοινοπραξίες, που συστήθηκαν στη χρήση 2013.

Θέμα 9ο Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει, για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), ενέκρινε την υπογραφή παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών

Θέμα 10ο Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20): Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ήτοι με 81.386.911 ψήφους (ποσοστό 89,53%), χορήγησε την άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διευθύνσεως της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ομοειδών επιχειρήσεων.

Θέμα 11ο Διάφορες ανακοινώσεις: Στη συνέχεια ο  κ. Πρόεδρος προέβη σε διάφορες ανακοινώσεις προς τη Γενική Συνέλευση σε σχέση με την επιδίωξη των σκοπών της Εταιρείας.

Μαρούσι, 25/06/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο