HOL: Αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014. Η Ανώνυμη εταιρία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” (δ.τ. “HELLAS ONLINE”) ανακοινώνει ότι στις 24 Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, κατόχων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος, ψήφου, μετοχών.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, έξι (6) μέτοχοι εκπροσωπούντες 132.995.833 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές επί συνόλου 179.707.771 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 74,01%).

Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, ως ακολούθως :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της υπό κρίση εταιρικής χρήσης 01.01.2013 – 31.12.2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τρίτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων για τον έλεγχο της χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 εξέλεξε την Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία «ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Α.Ε.Ε.» και συγκεκριμένα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή τον κ. Δημήτριο Σούρμπη, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 16891 και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή τον κ. Κωνσταντίνο Μιχαλάτο, Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 17701. Η αμοιβή αυτών θα καθοριστεί σύμφωνα τις ισχύουσες διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικύρωσε την ανακοινωθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή της κας Ελευθερίας Βασιλάκη, ως νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος από τη διοίκηση των εταιριών του Ομίλου κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων επικύρωσε την από 17.03.2014 εκλογή του κ. Ν. Βλαχόπουλου, Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., ως Μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρίας σε αντικατάσταση του κ. Γ. Κολιαστάση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του έκτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, χορήγησε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20, με την Εταιρία καθώς και εταιριών με ίδιο ή παρεμφερή επιχειρηματικό σκοπό.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ογδόου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων χορήγησε κατ΄ άρθρο 23^α Κ.Ν. 2190/20 άδεια για σύμβασεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του ενάτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, ενημερωθείσα επί της συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 48 Κ.Ν. 2190/20 (παρ. 1, εδ. γ), αποφάσισε όπως το θέμα αυτό εξετασθεί εκ νέου σε επόμενη Γενική Συνέλευση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 132.995.833

Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 132.995.833

Υπέρ: 132.995.833 (100%) Κατά: 0 (0,00%) Αποχή : 0 (0,00%)

Επί του δέκατου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεν έγινε κάποια Ανακοίνωση πέραν των ανωτέρω.