METKA: Ανακοίνωση για τις αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η Εταιρεία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΜΕΤΚΑ) Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 18η Ιουνίου 2014 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην Αίθουσα Συνεδριάσεων των γραφείων της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.8, στην οποία παρέστησαν νόμιμα αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου 157 μέτοχοι εκπροσωπούντες 38.398.636 μετοχές, ήτοι ποσοστό 73,91% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η οποία κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,77% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αποχή από την ψηφοφορία 74.016 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε παμψηφεί το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2012 έως 31.12.2012 λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». 

Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,77% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αποχή από την ψηφοφορία 74.016 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε παμψηφεί το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί υποβολής και έγκρισης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παραγρ. 3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920. 

Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,91% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της έγκρισης διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2013 έως 31.12.2013, χορήγησης αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη αυτής κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Ειδικότερα, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ανερχομένου στο ποσό των τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) ανά μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10% το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε είκοσι επτά λεπτά του ευρώ(0,27€ ) Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 20η Ιουνίου 2014, ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την 30η Ιουνίου 2014. Επίσης ενέκρινε την καταβολή αμοιβής ύψους έως τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 3.600.000) επί των πραγματοποιηθέντων κερδών της χρήσης 01.01.2013 έως 31.12.2013 κατά την έννοια του άρθρου 24 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία. 

Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,77% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αποχή από την ψηφοφορία 74.016 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε παμψηφεί το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της απαλλαγής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013. 

Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,68% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου με αποχή από την ψηφοφορία 123.335 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 99,84% επί των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί της ανάθεσης του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Λεωφ. Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα (80.960,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 68,37% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και με αποχή από την ψηφοφορία 2.880.601 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 81,23% παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.
Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,84% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία 38.109 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 81,96% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε για το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης το σύνολο των συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 

Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 73,91% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου ενέκρινε παμψηφεί το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 

Με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 69,41% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου και με αποχή από την ψηφοφορία 2.340.571 παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετοχών ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία, ήτοι με ποσοστό 79,80% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι εξελέγησαν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. 

Ιωάννης Μυτιληναίος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ,

Γεώργιος Οικονόμου του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ,

Παναγιώτης Γαρδελίνος του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΝΙΚΟΛΙΝΑΣ,

Χρήστος Παντζίκας, του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,

Αικατερίνη Δοντά του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ,

Paul Smith, του MICHAEL και της BARBARA,

Αντώνιος Παπαντωνίου του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ,

Γεώργιος Πάλλας του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,

Φίλιππος Ζώτος του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ,

Ιωσήφ Αβαγιανός του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΘΗΝΑΣ, και

Νικόλαος Μπακιρτζόγλου του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 1 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης η Γενική Συνέλευση ως αρμόδια όρισε τους κ.κ. Αβαγιανό και Μπακιρτζόγλου ανεξάρτητα μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη του, η οποία δεν δύναται να υπερβεί την πενταετία.

Όρισε τα Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής τα οποία έχουν ως εξής:

Φίλιππος Ζώτος του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ,

Ιωσήφ Αβαγιανός του ΑΝΔΡΕΑ και της ΑΘΗΝΑΣ, και

Νικόλαος Μπακιρτζόγλου του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Επί του δέκατου θέματος της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων του Ομίλου και των προοπτικών αυτού.