Ideal: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 17η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στα γραφεία της στην Αθήνα, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 22.05.2014 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο τους 7 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 5.943.121 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.258.577 μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου (σε σύνολο 8.298.467 μετοχών της εταιρείας), ήτοι ποσοστό 71,96% επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01-31.12.2013 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 71,96% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.943.121. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.943.121. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.943.121   (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι  Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2013 – 31.12.2013.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 71,96% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.943.121. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.943.121. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.943.121   (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%)

3) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2013 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση  2014. Επίσης, χορηγήθηκε άνευ χρονικού περιορισμού άδεια συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα διοικητικά συμβούλια των εκάστοτε θυγατρικών εταιρειών της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 Κ.Ν. 2190/1920.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 71,96% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.943.121. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.943.121. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.943.121  (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

4) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, κατά την εταιρική χρήση 2014 οι κ.κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκης του Ιωάννη (Α.Μ.13191), τακτικός και Δημήτριος Σαμαράς του Ελευθερίου (Α.Μ.34161), αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρείας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 71,96% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.943.121. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.943.121. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.943.121   (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

5) Εγκρίθηκε η υπογραφή της Σύμβασης Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων με Αναγωγή και της Πρόσθετης Πράξης αυτής μεταξύ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING AE και της θυγατρικής εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, στην οποία η εταιρεία συμβλήθηκε ως εγγυητής μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000 ευρώ) και η τυχόν περαιτέρω αναγκαίας αύξησης της εγγύησης έως το ποσό των δέκα  εκατομμυρίων (10.000.000 ευρώ).

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 71,96% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.943.121. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.943.121. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.943.121   (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

6) Εγκρίθηκε η υπογραφή συμβάσεως με την Τράπεζα Πειραιώς για παροχή εγγυήσεων της εταιρείας προς τις θυγατρικές της για έκδοση εγγυητικών επιστολών και προαγορών συναλλάγματος έως του ποσού των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 71,96% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.943.121. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.943.121. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.943.121   (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)

7) Εγκρίθηκαν οι από 11/7/2001 συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και των θυγατρικών εταιριών ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ,  CERTIFIED PROFESSIONAL SOLUTIONS AE και ΙΝΤΕΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΒΕ, η από 2/2/2009 σύμβαση της εταιρείας με τη θυγατρική εταιρία ΑΝΤΑΚΟΜ ΑΕ, καθώς και η από 2/5/2014 με την θυγατρική εταιρεία Adacom Systems Ltd που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία προς τις θυγατρικές εταιρείες. Επίσης, εγκρίθηκαν οι ενδοομιλικές συναλλαγές που καταρτίστηκαν βάσει αυτών κατά το διάστημα των ετών 2013 και 2014.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Επιτευχθείσα Απαρτία: 71,96% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.943.121. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.943.121. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.943.121    (100%) Κατά: 0 (0,00%) Λευκά/Αποχή : 0 (0,00%)