Ιονική: Ανακοίνωση

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» πραγματοποιήθηκε την 17.06.2014 και ώρα 09:00.

Επί συνόλου 13.404.440 μετοχών παρίσταντο ή εκπροσωπούντο εμπροθέσμως οκτώ μέτοχοι με 13.238.173 μετοχές, ήτοι το 98,76%, δηλαδή ποσοστό άνω του 20%. Εψήφισαν οκτώ μέτοχοι με 13.238.173 μετοχές. Η Γενική Συνέλευση η οποία είχε απαρτία απεφάνθη εφ΄ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Τα θέματα εγκρίθηκαν από 13.238.123 ψήφους σε σύνολο 13.238.173 παρισταμένων ψήφων, ήτοι το 100% και αποφασίστηκε η άμεση υλοποίησή τους.

Θέμα 1ο

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι κατά το νόμο δημοσιευθείσες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2013, καθώς και των αναμορφωμένων συγκριτικών κονδυλίων της χρήσεως 2012 λόγω της αναδρομικής εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους», μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο

Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι  Ορκωτοί  Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2013.

Θέμα 3ο

Για τη διαχειριστική χρήση 2014 και σύμφωνα με το άρθρο 37 του Καταστατικού  και την ισχύουσα νομοθεσία εξελέγη ένας τακτικός και ένας  αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής από την Εταιρία ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

Θέμα 4ο

Υπεβλήθησαν και εγκρίθηκαν οι χορηγηθείσες αμοιβές ορισμένων εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 01.01.2013-31.12.2013.

Θέμα 5ο

Ελήφθη επικύρωση (έγκριση) της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2014 σχετικά με την αντικατάσταση  του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Γεωργίου Παμπούκη από τον κ. Νικόλαο Κουτσό μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 6ο

Ελήφθη απόφαση για τη χορήγηση αδείας, κατ΄ άρθρο 23, παρ. 1, του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Eταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς.

Θέμα 7ο

Ελήφθη απόφαση για ορισμό μελών Ελεγκτικής Επιτροπής κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008.

Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

Α) Γεώργιος Αρβανίτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, που έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

Β) Νικόλαος Κουτσός, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Γ) Γεώργιος Ποιμενίδης, μη εκτελεστικό μέλος

Ως επικεφαλής δε της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ο κ. Γεώργιος Αρβανίτης.

Η θητεία των μελών αυτών θα είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.