Συνεχης ενημερωση

ΧΡΗΜ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρασκευή, 13-Ιουν-2014 14:11

Minerva: Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Α/φοι Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA , την 12η Ιουνίου 2014, και ώρα 12:00 που πραγματοποιήθηκε στην Έδρα της Εταιρείας , παρέστησαν 4 μέτοχοι, που εκπροσωπούσανε 5.324.354 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 ( ΚΟ ) ή 85,876% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

1.Υποβλήθηκαν κι΄ εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2013 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 5.324.354
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 85,876%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 5.324.354

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ( Εταιρείας και Ενοποιημένες ) χρήσεως 2013,που είχαν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα .

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

3.Απαλλάχθηκαν με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως της χρήσης 1/1 /2013 έως 31/12/2013 , τόσο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο κι΄ ο Ορκωτός Ελεγκτής.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

4. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2013.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

5. Καθορίσθηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και αποζημιώσεις , που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο 1.7.2014 έως 30.6.2015

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

6. Εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2014 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. με Α.Μ ΣΟΕΛ 153 και ορίσθηκε η αμοιβή τους.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

7. Εγκρίθηκε, σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 72 του Ν 4172/2013, ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών που σχηματίστηκαν έως την 31.12.2013 και προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2238/1994, με φορολογικά αναγνωρισμένες ζημιές. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε ο συμψηφισμός αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 337.221,57 €

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0

8. Εγκρίθηκε η εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Γενική Συνέλευση να λάβει τις σχετικές αποφάσεις έτσι ώστε να καλύπτονται οι όροι του άρθρου 48 του Ν 2190/1920 (τα ιδία κεφάλαια είναι μην είναι μικρότερα από το 1/10 του Μετοχικού κεφαλαίου) για την Θυγατρική ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε, και να μεταφέρει τις παραπάνω αποφάσεις του στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εν λόγω Θυγατρικής ΕΛΕΤΕΝ Α.Ε.

Αριθμός ψήφων υπέρ: 5.324.354 κατά: 0, παρών: 0