Cyclon: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την 12η Ιουνίου 2014 στις 10:30 στο Ξενοδοχείο Athens Plaza, Πλ. Συντάγματος και παρέστησαν 18 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 16.457.543 μετοχές επί συνόλου 26.664.840, ήτοι παρέστη το το 61,72% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ενεκρίθησαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3884/2010, παρουσιάζονται κατωτέρω:

Θέμα 1: Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν οι αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2012 (απλή – ενοποιημένη).

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 16.457.543

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.457.543

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.457.543, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 2: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 16.457.543

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.457.543

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.457.543, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 3: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι16.457.543

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.457.543

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.457.543, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 4: Επικυρώθηκαν οι αλλαγές που επήλθαν στην σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της παραιτήσεως του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευάγγελου Φαφούτη και της αντικαταστάσεως του με επίσης ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος τον κ.Μιχαήλ Ματθαίο Στειακάκη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 16.457.543

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.457.543

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.457.543, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 5: Επικυρώθηκαν οι αλλαγές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου  σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008, με την συμμετοχή ως μέλους της επιτροπής ελέγχου του κ. Μιχαήλ Ματθαίο Στειακάκη

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 16.457.543

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.457.543
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.457.543, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 6: Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ποσού 186.653,88 Ευρώ ήτοι 0,007 Ευρώ ανά μετοχή.Το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% ήτοι 0,0007 Ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ της 30^ης Ιουνίου 2014 (record date).

Από την 26^η Ιουνίου 2014 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2013.

Ορίστηκε ως ημερομηνία καταβολής μερίσματος χρήσης 2013 η 4^η Ιουλίου 2014 .

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι16.457.543

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.457.543

Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.457.543, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 7: Εξελέγη ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για την χρήση 2014 και εγκρίθηκε η αμοιβή τους η οποία παραμένει η ίδια ως και την προηγούμενη χρήση.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 16.457.543

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 61,72%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 16.457.543
Αριθμός ψήφων υπέρ: 16.457.543, κατά: 0, παρών: 0

Θέμα 8: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις

.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ